上海振华重工(集团)股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码 600320 900947   股票简称 振华重工 振华B股    编号:临2014-024

               上海振华重工(集团)股份有限公司
               第五届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第五届董事会第三十一次会议于 2014 年 9 月 29 日召开,会
议采用书面通讯的方式。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定,审议通过如下议案:
    一、《关于黄红雨先生不再担任公司副总裁职务的议案》
    因已满法定退休年龄,黄红雨先生不再担任公司副总裁职务,公
司对其退休返聘并继续担任生产运营总监。
    二、《关于办理<道路运输经营许可证>相关事宜的议案》
    董事会同意此议案并授权公司管理层办理相关具体事宜。
    三、《关于为深圳市圣灏实业有限公司提供项目担保的议案》
    董事会原则同意此议案,要求相关经营单位在项目执行中要注意
严控风险,要求深圳市圣灏实业有限公司提供有关反担保或有效资产
抵押。详见临 2014-023《上海振华重工(集团)股份有限公司对外
担保公告》。
    四、《关于增选葛明先生为公司独立董事候选人的议案》
    根据公司董事会提名委员会的考核建议,公司董事会推选葛明先
生为公司第五届董事会独立董事候选人(个人简历详见附件),任期
同第五届董事会的任期。
    该议案尚需提交股东大会审议。
                         上海振华重工(集团)股份有限公司董事会
                                                     2014 年 9 月 30 日


附件:

                          简       历


    葛明,1951 年 9 月生,男,财政部财政科学研究所西方会计专
业硕士,1983 年取得中国注册会计师资格,财政部授予的高级会计
师资格,曾任安永华明会计师事务所董事长、安永华明会计师事务所
(特殊普通合伙)合伙人及主任会计师等职。现任中国注册会计师协
会常务理事、财政部注册会计师考试委员会委员、北京注册会计师协
会行业发展委员会副主任以及中国证监会第二届上市公司并购重组
专家咨询委员会委员等。

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