上海振华重工(集团)股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码 600320   900947   股票简称   振华重工   振华 B 股   编号:临 2015-002

             上海振华重工(集团)股份有限公司
             第五届监事会第十六次会议决议公告
     上海振华重工(集团)股份有限公司第五届监事会第十六次会议
于 2015 年 3 月 30 日召开,会议应到监事三名,实到三位。会议由张明
海监事长主持,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》等的规定,合法有效,会议认真审议并一致同意通过如下议案:
一、《2014 年度报告全文及摘要》
    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
二、《监事会关于公司 2014 年度报告的审议意见》
三、《2014 年度监事会工作报告》
    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
四、《2014年度公司利润分配方案》
    公司处在业务结构调整的重要时期,银行有息负债数额较大,且
占公司总负债的比例较高,为有效降低资金周转和经营风险,监事会
同意公司2014年度的利润分配方案。
    该议案需提交2014年度股东大会审议。
五、《公司2014年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了
公司内部控制的实际情况,监事会对《公司2014年度内部控制自我评
价报告》无异议。
六、《关于执行新会计准则的议案》
七、《关于监事会换届选举的议案》
       由于公司第五届监事会任期已满,经综合考察,根据《公司章
程》、《监事会议事规则》等相关规定,公司第六届监事会由三人组
成,现拟提名崔伟先生、张明海先生为公司监事候选人。
    监事候选人简历,详见附件。
    选举崔伟先生、张明海先生为公司监事的事项,尚需提交 2014 年
度股东大会审议。
     特此公告。




                         上海振华重工(集团)股份有限公司监事会
                                              2015 年 3 月 30 日
附件

                             简   历
1、崔伟: 1976 年生,男,本科双学士学位。2000 年参加工作,历任
中交一航局总经理办公室、法律顾问室副主任(主持工作),振华重
工总裁事务部主任兼党群工作部部长等职,现任公司党委副书记、临
时纪委书记、工会主席。
2、张明海:1962 年生,男,硕士,教授级高级工程师。历任上海港
口机械制造厂技术部工程师,上海振华重工(集团)公司机械室副经
理、副总工程师、机械办岸桥一公司总经理、陆上重机公司总经理,
现任公司陆上重工研究设计院副院长兼岸桥设计所所长职务。2011 年
起任职第五届监事会监事长。

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