振华重工:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码 600320   900947   证券简称   振华重工   振华 B 股   编号:临 2015-010

                  上海振华重工(集团)股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告

     公司第六届董事会第四次会议于 2015 年 6 月 17 日召开,会议

采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、

《公司章程》等相关规定,一致审议通过如下议案:

一、《关于公司参股湖南丰日电源电气股份有限公司及设立相关新三

板创投基金的议案》

     根据公司产融结合的战略规划,加强产业内股权投资合作,公司

以现金方式出资受让湖南丰日电气集团股份有限公司所持湖南丰日

电源电气股份有限公司 746.2 万股,占其总股本的 6.38%,每股价格

人民币 2.68 元,总计人民币 19,998,160 元。

     为更好布局新三板、创业板等新兴资本市场,充分利用公司品牌

价值,集中开展专业管理、有效隔断风险,公司将按资本市场设立创

投基金的通行模式,出资 5000 万元设立有关新三板创投基金。

     董事会同意上述议案并授权公司管理层根据实际情况的变化适

当调整方案并办理选聘相关专业机构等具体事宜。




     特此公告
上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

                     2015 年 6 月 19 日

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