上海振华港口机械(集团)股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的二次通知及网络投票更正通知

上海振华港口机械(集团)股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的二次通知及网络投票更正通知

    本公司曾于2007年3月17日在《上海证券报》《香港文汇报》上刊登了关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。
    特别提示:因董监事会换届议案中候选人名单需逐项表决,故本次临时股东大会涉及网络投票待表决的议案由原先24个增加为36个。
    一、会议时间 
    现场会议召开时间为2007年4月10日(星期二)9点,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。 
    二、会议地点 
    上海市浦东南路3470号 振华港机公司205会议室。 
    三、会议方式 
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 
    四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号 
    (一)会议审议事项
    1. 关于公司符合增发A股条件的议案
    2. 关于公司2007年增发A股方案的议案(本议案的具体内容需要逐项表决)
    (1)发行股票种类
    (2)每股面值
    (3)发行数量
    (4)发行对象
    (5)发行方式
    (6)发行价格和定价方式
    (7)上市地
    (8)募集资金用途
    (9)增发股票决议有效期
    (10)本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配
    3. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案
    4. 关于本次募集资金使用的可行性报告的议案
    5. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
    6. 关于公司募集资金管理制度的议案
    7. 关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案
    8. 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人及其薪酬的议案
    9. 关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案
    10. 关于补充"针对''振华功臣''和高管等的激励措施的议案"
    11. 关于修改公司章程的议案
    12. 关于修改公司股东大会议事规则的议案
    13. 关于修改公司董事会议事规则的议案
    14. 关于修改公司监事会议事规则的议案
    15. 关于公司与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案
    (二)网络投票事项
    1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007 年4月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码:738320(A股股东) 938947(B股股东) ;投票简称:振华投票
    3、股东投票的具体程序为:
    (1)买卖方向为"买入"投票;
    (2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项,以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要网络投票表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:
    议案
    序号                           议案                         对应的申报价格(元)
     1 《关于公司符合增发A 股条件的议案》                               1.00
       《关于公司2007 年增发A 股方案的议案》
     2 事项一:发行股票种类                                             2.00
     3 事项二:每股面值                                                 3.00
     4 事项三:发行数量                                                 4.00
     5 事项四:发行对象                                                 5.00
     6 事项五:发行方式                                                 6.00
     7 事项六:发行价格和定价方式                                       7.00
     8 事项七:上市地                                                   8.00
     9 事项八:募集资金用途                                             9.00
     10 事项九:增发股票决议有效期                                     10.00
     11 事项十:本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配                  11.00
     12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A
     股具体事宜的议案》                                                12.00
     13 《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》                     13.00
     14 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;                       14.00
     15 《关于公司募集资金管理制度的议案》                             15.00
        《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
     16 候选人一:周纪昌                                               16.00
     17 候选人二:管彤贤                                               17.00
     18 候选人三:傅俊元                                               18.00
     19 候选人四:刘启中                                               19.00
     20 候选人五:刘文生                                               20.00
     21 候选人六:严云福                                               21.00
     22 候选人七:孙厉                                                 22.00
     23 候选人八:王珏                                                 23.00
       《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人及其薪
        酬的议案》
     24 候选人一:宓为建                                               24.00
     25 候选人二:李理光                                               25.00
     26 候选人三:尤家荣                                               26.00
     27 候选人四:杜志淳                                               27.00
     28 候选人五:徐维钧                                               28.00
     《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
     29 候选人一:符敦鉴                                               29.00
     30 候选人二:董恒瑞                                               30.00
     31 《关于修改“针对‘振华功臣’和高管等的激励措施的
         议案”》                                                      31.00
     32 《关于修改公司章程的议案》                                     32.00
     33 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》                         33.00
     34 《关于修改公司董事会议事规则的议案》                           34.00
     35 《关于修改公司监事会议事规则的议案》                           35.00
     36 《关于公司与中国交通建设股份有限公司签订日常关
     联交易框架协议的议案》                                            36.00
    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
     表决意见种类    对应的申报股数
          同意            1 股
          反对            2 股
          弃权            3 股
    (4)投票注意事项:
    ① 本次临时股东大会涉及网络投票的共有36个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
    ② 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
    ③ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
    五、股权登记日 
    1、股权登记日: A股:2007年3月26日 
    B股:2007年3月29日(3月26日为最后交易日)
    在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东和B股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。 
    2、参加现场投票的股东登记时间:2007年4月2日上午9点至下午3点
    六、注意事项
    1、 会议半天,与会股东食宿及交通费自理。
    2、 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》相关精神,本次会议不发礼品。
    3、 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准。
    特此公告
    上海振华港口机械(集团)股份有限公司
    董事会
    2007年4月2日

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