振华重工关于2015年年度股东大会议案的补充公告

上海振华重工(集团)股份有限公司
      关于 2015 年年度股东大会议案的补充公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2016 年 5 月 9 日
3. 原股东大会股权登记日:
    股份类别        股票代码 股票简称        股权登记日      最后交易日
      A股          600320     振华重工      2016/4/27             -
      B股          900947     振华 B 股      2016/5/3        2016/4/27
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
    2016 年 3 月 27 日,公司第六届董事会第十次会议审议通过《关
于 2016 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》并提交 2015 年度
股东大会,其中议案内容“2016 年度拟聘用普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)或其他符合资质的会计
师事务所为公司境内审计机构。
    按照国资委的相关规定,鉴于普华永道审计团队已经连续多年为
公司提供审计服务,并经 2016 年 4 月 26 日公司董事会第十一次会
议审议,2016 年度将聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司境内审计机构。
三、 除了上述补充事项外,于 2016 年 3 月 29 日公告的原股东大
   会通知事项和 2016 年 4 月 16 日、4 月 27 日公告的增加临时提
   案事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间:2016 年 5 月 9 日   13 点 30 分
   召开地点:上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2016 年 5 月 9 日
                       至 2016 年 5 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                  投票股东类型
序号               议案名称
                                          A 股股东         B 股股东
非累积投票议案
1      《2015 年度董事会工作报告》           √                  √
2      《2015 年度监事会工作报告》           √                  √
3      《2015 年度独立董事述职报告》         √                  √
4      《2015 年度总裁工作报告》             √                  √
5      《2015 年年度报告全文及摘要》         √                  √
6      《2015 年度财务工作报告》             √                  √
7      《2015 年度公司利润分配方案》         √                  √
8      《关于公司向金融机构申请 2016 年      √                  √
       度综合授信额度的议案》
9      《关于 2016 年度聘用境内审计会计      √                  √
    师事务所的议案》
10      《关于购买低风险理财产品的议案》       √               √
11      《关于修改<公司章程>的议案》           √               √
12      《关于为振华海洋能源(香港)有限       √               √
    公司提供担保的议案》
13      《关于与中国交通建设股份有限公司       √               √
    签订日常关联交易框架协议的议案》
14      《关于发行超短期融资券的议案》         √               √
15      《关于发行永续债的议案》               √               √
16      《关于增加经营范围并修改<公司章        √               √
    程>的议案》
     特此公告。
                               上海振华重工(集团)股份有限公司董事会
                                                    2016 年 4 月 28 日

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