振华重工第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码 600320   900947 股票简称 振华重工   振华 B 股    编号:临 2017-011
             上海振华重工(集团)股份有限公司
            第六届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第六届董事会第二十二次会议于 2017 年 4 月 28 日召开,本
次会议采用书面通讯的方式,应到董事 11 人,实到董事 11 人。本次
会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,一致审
议通过如下议案:
一、《关于公司董事长、法定代表人变更的议案》
    宋海良先生因集团分管工作变动辞去公司董事长、法定代表人等
职务,同时一并辞去董事及董事会专门委员会的相应职务。根据公司
发展的实际需要,董事会同意选举朱连宇先生为公司第六届董事会董
事长及法定代表人,任期同第六届董事会任期。
    公司第六届董事会全体独立董事履行职责,对此事项发表了同意
选举朱连宇先生为公司董事长的独立意见。
    宋海良先生在担任公司董事长期间不辞辛劳、恪尽职守、勤勉为
公,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会
对宋海良先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
二、《关于朱连宇先生不再担任公司副董事长及副总裁的议案》
    因工作变动,朱连宇先生辞去公司副董事长及副总裁职务。
    特此公告。
                          上海振华重工(集团)股份有限公司董事会
                                                         2017 年 4 月 29 日

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