上海振华港口机械(集团)股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告

上海振华港口机械(集团)股份有限公司2008 年度第二次临时股东大会决议公告  

     上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2008 年度第二次临时股东大会于 2008 年 11 月 18 日在公司205 会议室召开,本次会议采用现场投票的表决方式。参加表决的股东及股东代表共 138 人,代表股份 1,474,007,994 股,占公司总股本的 45.9571%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会审议并表决获通过的以下议案合法有效。 
       《关于发行中期票据的议案》 
                代表股份数      同意股数    反对股数  弃权股数   赞成比例  
     全体股东  1,474,007,994  1,473,943,827   57,857     6,310  99.9956%  
     A 股股东   806,001,320    805,943,913    51,097     6,310  99.9929%  
     B 股股东   668,006,674    667,999,914     6,760         0  99.9990%  
     公司聘请的国浩律师集团(上海)事务所方杰律师、汤怡燕律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书,经验证,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定;召集人和出席本次股东大会人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 
                              上海振华港口机械(集团)股份有限公司 
                                                        2008 年 11 月 19 日

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