振华重工第六届监事会第十四次会议决议公告

证券代码 600320  900947 证券简称振华重工振华 B股编号：临 2018-006 
上海振华重工（集团）股份有限公司 
第六届监事会第十四次会议决议公告 
公司第六届监事会第十四次会议于 2018年 3月 28日召开，应到监事 3人，实到 3人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
    一、《2017年年度报告全文及摘要》 
    该议案需提交 2017年度股东大会审议。
    二、《监事会关于公司 2017年度报告的审议意见》
    三、《2017年度监事会工作报告》 
    该议案需提交 2017年度股东大会审议。
    四、《2017年度公司利润分配方案》 
    2017 年度公司利润分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 4,390,294,584股为基数，以截至 2017年 12月 31日未分配利润向全体股东每 10股派发现金人民币 0.5元(含税)，共计派发股
    利 219,514,729元人民币。
    以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 4,390,294,584股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股,共计转增 878,058,917股（每股面值为 1元），转增后公司总股本为 5,268,353,501股。
    为切实维护股东的权益,结合公司实际情况，监事会同意公司2017年度的利润分配方案。
    该议案需提交2017年度股东大会审议。
    五、《公司2017年度内部控制评价报告》 
    监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2017年度内部控制评价报告》无异议。
    六、《关于执行新会计准则的议案》
    七、《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》 
    监事会同意选举王成先生为公司第六届监事会监事长，任期同本届监事会。
    特此公告。
    上海振华重工（集团）股份有限公司监事会 
     2018年 3月 30日