振华重工2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600320 900947   证券简称:振华重工 振华 B 股   公告编号:2020-010


           上海振华重工(集团)股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、    会议召开和出席情况



(一)    股东大会召开的时间:2020 年 6 月 29 日


(二)    股东大会召开的地点:上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室


(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           110

其中:A 股股东人数                                                       54

       境内上市外资股股东人数(B 股)                                    56

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                2,516,122,380

其中:A 股股东持有股份总数                                   1,539,336,666

       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                    976,785,714

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                  47.7592
 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                    29.2186

         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                        18.5406



 (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


     本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,符合
 《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会由朱连宇董事长主持。


 (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


 1、 公司在任董事 12 人,出席 8 人,未出席董事因公出差;
 2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,未出席监事因工作原因未出席;
 3、 董事会秘书孙厉出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。


 二、    议案审议情况



 (一)    非累积投票议案


 1、 议案名称:2019 年度董事会工作报告

    审议结果:通过

 表决情况:

 股东类型                同意                      反对                    弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                          (%)                   (%)

   A股        1,534,814,114 99.7062 4,511,943             0.2931    10,609    0.0007

   B股          976,530,528 99.9739         19,200        0.0020   235,986    0.0241

普通股合计: 2,511,344,642 99.8101 4,531,143              0.1801   246,595    0.0098
 2、 议案名称:2019 年度监事会工作报告

    审议结果:通过

 表决情况:

 股东类型                同意                      反对                    弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                          (%)                   (%)

   A股        1,534,953,814 99.7153 4,372,243             0.2840    10,609    0.0007

   B股         976,530,528 99.9739          19,200        0.0020   235,986    0.0241

普通股合计: 2,511,484,342 99.8157 4,391,443              0.1745   246,595    0.0098



 3、 议案名称:2019 年度独立董事述职报告

    审议结果:通过

 表决情况:

 股东类型                同意                      反对                    弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                          (%)                   (%)

   A股        1,534,995,614 99.7180 4,330,443             0.2813    10,609    0.0007

   B股         976,530,528 99.9739          19,200        0.0020   235,986    0.0241

普通股合计: 2,511,526,142 99.8173 4,349,643              0.1729   246,595    0.0098



 4、 议案名称:2019 年度总裁工作报告

    审议结果:通过

 表决情况:
 股东类型                同意                      反对                    弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                          (%)                   (%)

   A股        1,534,814,114 99.7062 4,511,943             0.2931    10,609    0.0007

   B股         976,530,528 99.9739          19,200        0.0020   235,986    0.0241

普通股合计: 2,511,344,642 99.8101 4,531,143              0.1801   246,595    0.0098



 5、 议案名称:2019 年年度报告全文及摘要

    审议结果:通过

 表决情况:

 股东类型                同意                      反对                    弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                          (%)                   (%)

   A股        1,535,574,774 99.7556 3,751,283             0.2437    10,609    0.0007

   B股         976,530,528 99.9739          19,200        0.0020   235,986    0.0241

普通股合计: 2,512,105,302 99.8403 3,770,483              0.1499   246,595    0.0098



 6、 议案名称:关于 2019 年度财务决算报告

    审议结果:通过

 表决情况:

 股东类型                同意                      反对                    弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                          (%)                   (%)
   A股        1,535,574,774 99.7556 3,593,283             0.2334   168,609    0.0110

   B股         976,530,528 99.9739          19,200        0.0020   235,986    0.0241

普通股合计: 2,512,105,302 99.8403 3,612,483              0.1436   404,595    0.0161



 7、 议案名称:关于 2019 年度公司利润分配方案的议案

    审议结果:通过

 表决情况:

 股东类型                同意                      反对                    弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                          (%)                   (%)

   A股        1,537,877,574 99.9052 1,458,783             0.0948       309    0.0000

   B股         976,528,524 99.9737          34,680        0.0036   222,510    0.0227

普通股合计: 2,514,406,098 99.9318 1,493,463              0.0594   222,819    0.0088



 8、 议案名称:关于 2020 年度聘用境内审计会计师事务所的议案

    审议结果:通过

 表决情况:

 股东类型                同意                      反对                    弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                          (%)                   (%)

   A股        1,534,953,814 99.7153 4,079,243             0.2650   303,609    0.0197

   B股         976,530,528 99.9739          19,200        0.0020   235,986    0.0241

普通股合计: 2,511,484,342 99.8157 4,098,443              0.1629   539,595    0.0214
  9、 议案名称:关于公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度的议案

     审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                        弃权

                   票数           比例(%)     票数           比例      票数          比例

                                                               (%)                   (%)

   A股         1,533,627,874 99.6291           5,405,183 0.3511         303,609    0.0198

   B股          930,027,266 95.2130 46,522,462 4.7628                   235,986    0.0242

普通股合计: 2,463,655,140 97.9148 51,927,645 2.0638                    539,595    0.0214



  10、    议案名称:关于注册发行 5 年期中期票据的议案

     审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型                 同意                         反对                    弃权

                    票数           比例(%)     票数          比例      票数          比例

                                                               (%)                   (%)

    A股        1,535,114,814 99.7257 4,063,543                 0.2640   158,309    0.0103

    B股          975,283,228 99.8462 1,266,500                 0.1297   235,986    0.0241

 普通股合计: 2,510,398,042 99.7725 5,330,043                  0.2118   394,295    0.0157



  11、    议案名称:关于选举游华为上海振华重工(集团)股份有限公司监事的

     议案
      审议结果:通过

    表决情况:

    股东类型                  同意                         反对                       弃权

                       票数           比例(%)     票数           比例        票数          比例

                                                                  (%)                      (%)

      A股          1,535,114,814 99.7257 4,076,243                0.2648      145,609    0.0095

      B股           972,584,219 99.5699 3,965,509                 0.4060      235,986    0.0241

普通股合计: 2,507,699,033 99.6652 8,041,752                      0.3196      381,595    0.0152



    (二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议     议案名称               同意                         反对                    弃权
案                     票数          比例(%)      票数          比例(%)    票数     比例
序                                                                                     (%)

1      2019 年      75,396,183 94.0408            4,531,143        5.6516 246,595 0.3076
       度董事会
       工作报告
2      2019 年      75,535,883 94.2150            4,391,443        5.4774 246,595 0.3076
       度监事会
       工作报告
3      2019 年      75,577,683 94.2672            4,349,643        5.4253 246,595 0.3075
       度独立董
       事述职报
       告
4      2019 年      75,396,183 94.0408            4,531,143        5.6516 246,595 0.3076
       度总裁工
       作报告
5      2019 年      76,156,843 94.9895            3,770,483        4.7029 246,595 0.3076
       年度报告
       全文及摘
       要
6      关     于    76,156,843 94.9895            3,612,483        4.5058 404,595 0.5047
       2019 年
       度财务决
       算报告
7      关      于   78,457,639 97.8593   1,493,463   1.8628 222,819 0.2779
       2019 年
       度公司利
       润分配方
       案的议案
8      关      于   75,535,883 94.2150   4,098,443   5.1119 539,595 0.6731
       2020 年
       度聘用境
       内审计会
       计师事务
       所的议案
9      关于公司     27,706,681 34.5582 51,927,645 64.7687 539,595 0.6731
       向金融机
       构 申 请
       2020 年
       度综合授
       信额度的
       议案
10     关于注册     74,449,583 92.8601   5,330,043   6.6481 394,295 0.4918
       发行 5 年
       期中期票
       据的议案
11     关于选举     71,750,574 89.4937   8,041,752 10.0304 381,595 0.4759
       游华为上
       海振华重
       工(集团)
       股份有限
       公司监事
       的议案



    (三)   关于议案表决的有关情况说明


        以上议案均为普通决议议案,已经出席本次大会的有表决权的股东(包括股
    东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过。


    三、   律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

    律师:张乐天、高聪
2、 律师见证结论意见:


    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;
股东大会召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符
合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                     上海振华重工(集团)股份有限公司
                                                         2020 年 6 月 30 日

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