振华重工第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码 600320 900947      证券简称 振华重工 振华 B 股      编号:临 2020-013

           上海振华重工(集团)股份有限公司
           第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
十一次会议于 2020 年 8 月 28 日以书面通讯的方式召开,应到监事 3 人,实到监
事 3 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,与会监
事一致审议通过如下议案:
    一、《关于对中交盐城建设发展有限公司增资暨关联交易的议案》
    本次对中交盐城建设发展有限公司增资涉及的关联交易过程公平、公正,定
价公允合理,该关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存
在损害股东和公司利益的情况。
    二、《关于放弃子公司优先增资权暨关联交易的议案》
    本次放弃子公司增资优先认购权所涉及的关联交易过程公平、公正,定价公
允合理,该关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损
害股东和公司利益的情况。
    三、《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更,系根据财政部相关规定进行调整,决策程序符合有关法
律法规的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策
变更。
    四、《2020 年半年度报告全文及摘要》
    根据相关规定,监事会对 2020 年半年度报告及摘要进行了审核,审核意见
如下:
    (1)公司《2020 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2017
年修订)》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定;
    (2)公司《2020 年半年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务
状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营
管理和财务状况等事项;
    (3)公司《2020 年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整,
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别和连带的法律责任;
    (4)公司《2020 年半年度报告》及摘要编制过程中,未发现公司参与半年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    特此公告。


                               上海振华重工(集团)股份有限公司监事会
                                                      2020 年 8 月 29 日

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