公司章程修改方案

    本次公司章程修改主要涉及以下几方面的内容:
    1、根据公司住所变化的情况,修改公司章程的相关条款。
    2、根据公司的发展战略,公司将积极介入污水处理行业,以实现供水、污水处理一体化营运。为此拟在公司经营范围中增加污水业务方面的内容。
    3、公司需增设一名独立董事,为此需修改章程中有关董事会人员构成的条款。
    4、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)要求,为规范公司对外担保行为,拟在章程第八章《财务会计制度、利润分配和审计》中增加对外担保的条款。
    具体的修改内容如下:
    1、原第五条  公司住所:广东省南海市桂城南桂东路43号,邮政编码:528200。
    修改为:公司住所:广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦,邮政编码:528200。
    2、原第十三条  经公司登记机关核准,公司经营范围是:自来水的生产和供应;供水工程的设计、安装及技术咨询;销售:供水设备及相关物资;路桥及信息网络设施的投资;房地产经营等。
    修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:自来水的生产和供应;供水工程的设计、安装及技术咨询;污水及废物处理设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务;销售:供水、污水及废物处理设备及相关物资;路桥及信息网络设施的投资;房地产经营。
    3、原第一百一十条 公司设二名独立董事,其中至少包括一名会计专业人士,会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。
    修改为:公司设三名独立董事,其中至少包括一名会计专业人士,会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。
    原第一百二十三条 董事会由九名董事组成,其中独立董事二人;设董事长一人,副董事长一人。
    修改为: 董事会由九名董事组成,其中独立董事三人;设董事长一人,副董事长一人。
    4、第八章《财务会计制度、利润分配和审计》修改为《财务会计制度、利润分配、审计和对外担保》,增加第四节《对外担保》,共八条,为重新调整序号后的第二百零四条至第二百一十一条,具体内容如下:
    第二百零四条  公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
    第二百零五条  公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
    第二百零六条  公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
    第二百零七条  公司在决定对外担保之前,应对被担保对象的资信状况进行充分的调查,对该担保事项的利益和风险进行充分分析。
    第二百零八条  公司对外担保应要求被担保对象提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
    第二百零九条  董事会决定对外担保的权限为:为本公司持股50%以上的子公司提供担保的,累计担保余额不超过公司最近一次经审计的净资产的30%。
    董事会在前款规定的权限内作出对外担保决议的,应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意;超出前款规定权限的对外担保事项,应由董事会提请股东大会审议,经股东大会批准后方可实施。
    第二百一十条  公司应严格按照有关法律、法规的要求,履行对外担保情况的信息披露义务,并应向公司聘用的会计师事务所如实提供公司全部对外担保事项。
    第二百一十一条  公司独立董事应在年度报告中对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定等情况进行专项说明,并发表独立意见。
    原第二百零四条至第二百三十七条相应调整为第二百一十二条第二百四十五条。

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