瀚蓝环境第九届董事会第二十七次会议决议公告

股票简称:瀚蓝环境              股票代码:600323           编号:临 2019—025
债券简称:16 瀚蓝 01            债券代码:136797




                         瀚蓝环境股份有限公司
             第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2019 年 8 月 28 日发出书面
通知,于 2019 年 9 月 4 日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,9 名董事亲自
出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经
审议,通过了如下决议:
    一、 审议通过关于 2016 年公司债券票面利率调整的议案。(全部 9 票同意)
    详见公司同日披露的《关于“16 瀚蓝 01”上调票面利率的公告》(临 2019-023)。



    二、审议通过关于对瀚蓝(广州)环境投资有限公司进行增资的议案。(全部 9 票
同意)
    同意对公司下属全资子公司瀚蓝(广州)环境投资有限公司增加注册资本至 5.8 亿
元人民币。


    三、审议通过关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019
年度审计工作的议案。(全部 9 票同意)
    同意聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年度审计工
作,提请股东大会审批并授权董事会决定 2019 年度审计费用。详见公司同日披露的《关
于聘任会计师事务所的公告》(临 2019-026)。


    四、公司定于 2019 年 9 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会。内容详见同日
披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(临 2019-027)。


    特此公告。




                                                  瀚蓝环境股份有限公司董事会
                                                         2019 年 9 月 6 日

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