大东方2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600327           证券简称:大东方          公告编号:2020-047

           无锡商业大厦大东方股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 11 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市中山路 343 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                       58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              428,624,768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                              48.4442

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
     本次股东大会,由公司七届十四次董事会会议决议召开,于 2020 年 10 月
27 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发出召开会议通知的公告,于 2020
年 11 月 23 日以公司现场会议和网络投票结合方式召开。现场会议由高兵华董事
长主持,会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,因另行公务独立董事杨芳、龚晓航请假;
 2、公司在任监事 7 人,出席 7 人;
 3、公司董秘陈辉出席本次会议并履行相关职责;公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  1、 议案名称:关于全资子公司“东方汽车”转让其参股公司股权的议案
      审议结果:通过

表决情况:
股东            同意                    反对                 弃权
类型       票数      比例(%)     票数    比例(%)    票数     比例(%)
A 股 427,323,980       99.6965   1,240,788   0.2894     60,000     0.0141
 2、 议案名称:关于通过产业股权投资合伙企业增资安徽陶铝新材料研究院有
     限公司暨关联交易的提案
     审议结果:通过

表决情况:
股东            同意                      反对                 弃权
类型       票数      比例(%)       票数     比例(%)   票数     比例(%)
A股     25,819,875     96.6516       834,488    3.1237    60,000 0.2247


(二) 累积投票议案表决情况
  3、 关于选举董事的议案
议案                                    得票数占出席会议有
          议案名称        得票数                            是否当选
序号                                    效表决权的比例(%)
3.01 高兵华                 421,254,632             98.2805 是
3.02 席国良                 420,533,232             98.1122 是
3.03 倪军                   418,793,232             97.7062 是
3.04 王精龙                 420,833,632             98.1822 是
3.05 张志华                 419,302,032             97.8249 是
3.06 邵琼                   418,793,132             97.7062 是

  4、 关于选举独立董事的议案
议案                                      得票数占出席会议有
          议案名称          得票数                            是否当选
序号                                      效表决权的比例(%)
4.01 唐松                     418,887,728             97.7283 是
4.02 李柏龄                   418,793,228             97.7062 是
4.03 居晓林                   419,047,628             97.7656 是

  5、 关于选举监事的议案
议案                                        得票数占出席会议有
          议案名称          得票数                                是否当选
序号                                        效表决权的比例(%)
5.01 林乃机                  418,793,230                97.7062   是
5.02 陈艳秋                  419,603,130                97.8952   是
5.03 杭东霞                  418,793,230                97.7062   是
5.04 徐建军                  419,132,430                97.7853   是


(三)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案     议案名称          同意                 反对           弃权
序号                  票数      比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
3.01     高兵华    19,295,182 72.3605         0       0      0       0
3.02     席国良    18,573,782 69.6552         0       0      0       0
3.03     倪军      16,833,782 63.1298         0       0      0       0
3.04   王精龙   18,874,182   70.7817      0          0       0          0
3.05   张志华   17,342,582   65.0379      0          0       0          0
3.06   邵琼     16,833,682   63.1295      0          0       0          0
4.01   唐松     16,928,278   63.4842      0          0       0          0
4.02   李柏龄   16,833,778   63.1298      0          0       0          0
4.03   居晓林   17,088,178   64.0839      0          0       0          0
5.01   林乃机   16,833,780   63.1298      0          0       0          0
5.02   陈艳秋   17,643,680   66.1671      0          0       0          0
5.03   杭东霞   16,833,780   63.1298      0          0       0          0
5.04   徐建军   17,172,980   64.4019      0          0       0          0


(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。

三、 律师见证情况
  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
      律师:张莹、梁静
  2、 律师见证结论意见:
     本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录
  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
  3、 本所要求的其他文件。

                                        无锡商业大厦大东方股份有限公司
                                                      2020 年 11 月 24 日

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