兰太实业2020年第二次临时股东大会资料

内蒙古兰太实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会资料




           内蒙古兰太实业股份有限公司
       2020 年第二次临时股东大会资料




                                股票代码:600328


                                  2020 年 2 月 7 日



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                       内蒙古兰太实业股份有限公司
                2020 年第二次临时股东大会会议议程

       一、会议召开的日期、时间:
       1、现场会议召开时间为:2020 年 2 月 7 日上午 9:30 时;
       2、网络投票时间为:2020 年 2 月 7 日上午 9:15-11:30 时,下午
13:00-15:00 时。
       二、会议的表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他
方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
       三、现场会议召开地点:内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
       四、现场会议议程
       (一)主持人宣布会议开始
       (二)宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数
额。
       (三)介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事,列
席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
       (四)提请股东大会审议如下议案:
       《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他项目的
议案》
        上述议案需由股东大会特别决议通过。
       (五)推选监票人(股东代表、律师、监事各一名)
       (六)现场出席股东对提交审议议案进行投票表决
       (七)休会,表决统计(包括现场投票和网络投票结果)
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      (八)复会,宣布表决结果
      (九)宣读股东大会决议
      (十)见证律师宣读法律意见书
      (十一)主持人宣布会议结束




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2020 年第二次临时股东大会材料



                               内蒙古兰太实业股份有限公司
         关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金
                                   用于其他项目的议案

       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2015﹞3107号)的核准,内蒙古兰
太实业股份有限公司(以下简称“公司”或“兰太实业”)由主承销商招
商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股78,913,043
股,每股面值1元,发行价格9.20元/股,募集资金总额725,999,995.60
元,扣除发行费用18,718,913.04元,募集资金净额707,281,082.56元。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具验资
报告(信会师报字﹝2016﹞第710039号)。公司已开设募集资金专户,专
门用于募集资金的存储和使用。
       截至 2020 年 1 月 17 日,募集资金使用情况如下:
                                                                                       单位:万元
                                   项目投资总   拟使用募集   已使用募集   节余募集资     占募集资金
  序
              项目名称                 额       资金总额      资金总额      金总额       总额的比例
  号
                                       A            B            C          D=B-C          E=C/B
       1.2 万吨高品质液态钠
  1                                  2,941.76     2,600.00     2,599.91         0.09            100%
       项目
       2 万吨/年工业金属钠
  2    及 3.1 万吨/年液氯项         20,661.11    20,400.00    18,981.81     1,418.19          93.05%
       目
       年产 20 万吨精制盐技
  3                                 16,098.79    16,000.00    10,422.33     5,577.67          65.14%
       改项目
       兰 太 药 业 产 品研 发 中
  4                                  5,120.50       873.87       873.87         0.00            100%
       心建设项目
       1 万吨/年三氯异氰尿
  5                                  6,798.79     6,740.99     5,060.68     1,680.31          75.07%
       酸 提 质 增 效 产业 升 级

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       及 1.5 万吨/年氰尿酸
       环 保 节 能 循 环利 用 技
       术改造项目
       中蒙药提取车间 GMP 三
  6    期 工 程 及 配 套物 流 仓    5,096.00      859.01      859.01        0.00    100%
       库项目
       年产 500 吨核级钠生产
  7    装 置 产 业 升 级技 术 改    5,820.91    4,126.13      457.85    3,668.28   11.10%
       造项目
  8    补充流动资金                21,000.00   21,000.00   21,000.00        0.00    100%

            合计                   83,537.86   72,600.00   60,255.46   12,344.54     83%

       二、部分募投项目结项及资金使用情况
      (一)结项募投项目基本情况
      项目名称:年产 20 万吨精制盐技改项目
      项目实施主体:内蒙古兰太实业股份有限公司制盐分公司
      项目地点:内蒙古阿拉善盟左旗吉兰泰镇
       项目投资概算:16,098.79 万元,拟使用募集资金 16,000 万元。
      项目建设内容:本技改工程新建一套产能为 20 万吨/年的制盐装置,
同时新建 75t/h+6000kW 的热电机组。
      建设内容包括:现有制卤车间及仓储车间改造、20 万吨/年五效制盐
车间、75t/h 循环流化床锅炉+6000kW 汽轮机组。
      项目收益预测:项目投产后,年营业收入 20,222.59 万元,利润总额
为 2,972.80 万元,财务内部收益率 18.36%(税后),投资回收期 6.32
年(税后,含建设期)。
      项目建设期:20 个月
      项目审批情况:该项目已向有权政府部门办理项目备案及环评手续,
项目在原有土地上建设,不涉及新征土地情况。
      (二)募集资金使用及节余情况
      截至 2020 年 1 月 17 日,公司非公开发行股票募集资金投资项目“年
产 20 万吨精制盐技改项目”已完成新建 1×75t/h 循环流化床锅炉项目;
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对原有 20 万吨/年精制盐生产线进行技术改造,将产能提升至 24 万吨/
年。实现了环保达标、节能降耗、减员增产、提质增效的目标。该项目拟
使用募集资金 16,000 万元,实际使用募集资金 10,422.33 万元,节余募集
资金 5,577.67 万元。
      三、原募集资金项目建设进展与资金节余情况
      原募集资金投资项目为年产 20 万吨精制盐技术改造工程,随着公司
金属钠产能的扩大,精制原料盐用量相应增加,公司原计划新建 75t/h
循环流化床锅炉+6000kW 汽轮机组及更新精制盐生产线,通过本次技改,
既能提高产品产能、降低产品生产成本,同时满足公司精细化工原料盐供
应、维持原有的精制食用盐市场的需要。
      年产 20 万吨精制盐技改项目已投入使用,75t/h 循环流化床锅炉
+6000kw 背压机组采用了最新工艺,烟气排放符合环保要求,煤耗低,设
备运行稳定,持续运行时间可达 4 个月以上,较原来的按月检修有了大幅
度的改善,为精制盐生产线提供了稳定可靠的汽源;在精制盐改造的过程
中,充分利用原有精制盐生产线设备设施,通过技术改造改善运行效率;
技改后,生产线运行效率与供汽条件得到了明显改善,生产装置产能得到
了充分发挥,实际产能可达到 24 万吨/年。同时,精制盐产品能耗也大幅
降低,精制盐所耗蒸汽成本由改造前的 106 元/吨降至 95 元/吨,成本降低
10.37%,所耗用电成本由改造前的 0.489 元/度降低至 0.344 元/度,成本
降低 30%。年产 20 万吨精制盐技术改造工程项目的建设,既保证了公司精
细化工原料盐供应,又可以满足现有的精制食盐市场需求。
      在项目技术改造过程中,充分利用旧装置的部分设备与设施等措施降
低建设成本,共节约募集资金投入 5,577.67 万元。依据兰太实业以盐化
工为主的战略目标,拟将节余募集资金投入盐化工板块。
      四、节余募集资金的使用计划
      为更好地发挥募集资金效能,提高资金使用效率,根据《上海证券交
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易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,公司拟将“年产 20 万吨
精制盐技改项目”节余的募集资金 5,577.67 万元用于“年产 4 万吨糊状
PVC 项目”(以下简称“新项目”)建设,新项目计划投资总额 16,955.58
万元,拟使用节余募集资金 5,577.67 万元,该项目不构成关联交易。
      该项目实施单位为公司本次重大资产重组标的单位之一,公司对其投
入资金将严格按相关规定执行。
      五、新项目的具体内容
      (一)项目概况
      项目名称:年产 4 万吨糊状 PVC 项目
      项目实施主体:中盐吉兰泰高分子材料有限公司
      项目建设内容:本项目在内蒙古自治区阿拉善高新技术开发区高分子
公司厂区,建设年产 4 万吨糊状 PVC 生产装置,主要装置包括糊树脂聚合、
干燥、粉碎、包装及单体回收、自动控制等。
      项目投资概算:项目报批投资估算为 16,955.58 万元,其中建设投资
16,858.66 万元(含设备购置费 7,623.43 万元、材料及安装工程费
4,071.07 万元、建筑工程费 3,271.24 万元、其它费用 1,892.92 万元),
铺底流动资金 96.92 万元。
      项目工艺技术方案:本项目糊树脂工艺技术采用消化吸收引进日本钟
渊技术,即采用微悬浮聚合方法。从公司一期工程和国内生产厂家生产实
践证明,这种工艺技术具有生产工艺成熟、流程可靠、操作稳定等特点,
在国内外处于领先水平。
      项目建设周期:该项目建设周期 12 个月。
      项目收益预测:项目建成后正常年均预期销售收入 28,400 万元(含
税)、年均利润总额 3,078 万元、税后财务内部收益率 18.23%、总投资
收益率 17.91%、税后投资回收期(含建设期)6.04 年,同时减少了公司
盐酸、氯气销售补贴,提高公司综合经济效益。
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      (二)项目实施的必要性
      1.项目部分公用工程依托氯碱公司,节约投资
      项目依托氯碱公司已建成的 40 万吨/年 PVC 项目的部分公用工程,如
纯水装置、常温化学品库房、蒸汽输送管道、高低压消防泵站等,通过公
用工程资源的共享和有效配置,减少投资、降低人工成本,实现生产力要
素的高效利用。
      原料氯乙烯单体利用氯碱公司 40 万吨 PVC 现有设备设施的球罐贮存,
液碱由烧碱装置管道提供。
      项目循环水系统、干燥厂房、包装厂房、成品库房、35KV 变电所、
空压站、氮气站、冷冻站等与一期 4 万吨/年糊树脂项目共用,原料氯乙
烯和烧碱储存利用 40 万吨/年 PVC 装置原有储存设施,不再新建,节约投
资。
      2.盘活存量产能、提高公司总体经济效益
      氯碱公司在阿拉善高新技术产业开发区内原有的氯、氢等副产品不平
衡,外销盐酸、液氯量较大,为了保证生产的持续运行,只能采用补贴方
式销售。一期糊树脂项目建成时,消耗氯气 3 万吨/年。近年来,随着氯
碱公司烧碱装置产量和生产负荷的提高,氯气外销压力大增,补贴增加。
二期项目建成后,将继续消耗自产氯气 3 万吨/年,按 2019 年液氯销售价
格及补贴运费计算,年可增加利润 2,555 万元。同时可减少区域内氯气供
给,促进整体提高区域内液氯销售价格,间接增加公司经济效益。
      3.充分利用现有人员,减少人工成本
      本期工程增加 4 万吨糊树脂产销量,操作工人仅增加 60 人,销售、
管理、技术、采购等管理技术人员均利用现有人员,降低人力资源成本,
节约期间费用,增加销售利润。按照人均年工资 8 万元计算,项目建成后
糊树脂生产人工成本降低 52 元/吨,8 万吨糊树脂成本可降低 416 万元。
      4.增加产品牌号品种,满足不同客户的需要
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      高分子公司一期 4 万吨糊树脂建成后,因产品销售较好,仅生产
CPM-31 型一个牌号都不能满足客户需求,经常出现供不应求的状态,致
使其他品牌品种不能按计划安排生产。二期项目投产后,可以和一期协同
分配生产装置,生产其他牌号的糊树脂产品,满足不同客户的需要。
      5.现有原材料、公用工程能够满足项目需要
      2019 年氯碱公司外销的电石 11.22 万吨,可生产氯乙烯单体 8 万吨,
可满足二期 4 万吨糊树脂生产的需要,2018-2019 年累计新增加转化器 24
台,能够保证 52 万吨/年树脂所需要的氯乙烯单体;同时对 40 万吨聚氯
乙烯装置中的乙炔发生、清净及压缩、混合脱水、单体压缩等进行技术改
造后完全能够满足氯乙烯单体生产;烧碱装置能够满足 52 万吨树脂生产
所需氯气,并少量外销液氯;电力、蒸汽、水、氮气、压缩空气等均已在
一期 4 万吨糊树脂工程项目建成投用。
      (三)项目风险分析及防范
      1.政策风险分析
      2017 年 4 月,内蒙古自治区人民政府发布《内蒙古自治区“十三五”
工业发展规划》,规划中明确建设“以煤化工、氯碱化工、硅化工和氟化
工、精细化工为重点的新型化工基地”。精细化工专栏鼓励“发展以农药
医药中间体、颜料染料中间体、多元醇、PVC 糊树脂、纺织浆料等产品”。
新建项目必须符合国家法律法规及宏观调控政策;必须合理布局、开发并
有效利用资源,保护生态环境。随着项目审批程序的不断严格化,可能存
在审批风险。
      该项目符合《内蒙古自治区“十三五”工业发展规划》总体要求。同
时,一期项目建设时已获得政府 8 万吨/年产能的备案批复及环评、安评、
水资源论证、能评、施工许可证等项目前期文件,项目在政策上风险较小。
      2.技术风险和工程风险
      项目工艺技术采用消化吸收引进日本钟渊技术,即采用微悬浮聚合方
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法。生产实践证明,该工艺技术具有生产工艺成熟、流程可靠、操作稳定
等特点,在国内外处于领先水平。一期 4 万吨/年糊树脂装置已经稳定运
行 2 年多,技术人员与员工已经积累了丰富的氯碱生产经验,产品生产工
艺技术和生产设备成熟、先进,产品质量市场欢迎度较好。所有人员培训
合格后再上岗,本项目不存在技术上的风险。高分子公司已有一期工程建
设经验,所需设备成熟、可靠,技术先进,均可在国内外市场采购;场地
的气候、地质、土壤条件均符合项目建设要求,供水、供电等各项基础建
设条件良好,因此在工程建设上风险较小。
      3.安全环保风险与防范措施
      本项目生产用原材料为易燃、有毒、易腐蚀等特性。生产过程步骤较
多,存在火灾、有害物料泄漏等潜在风险。为保证装置安全、平稳、长周
期、满负荷和高质量运行,该装置采用 DCS 分散控制系统,利用人机界面
和控制运算功能,对确保装置连续生产的工艺参数均集中在控制室进行监
测、控制、操作、数据处理。在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造
成急性中毒或易燃易爆的化学物质的作业场所,设计自动报警装置和事故
通风设施。对作业场所的噪声、高温等进行定期检测,对接触上述危险因
素的作业人员配备必要的个体防护用品。安全风险在可控范围内。
      生产过程中有生产废水和含 COD 的碱性污水排放、粉尘和噪声污染。
工艺设备管道设计上防止气体泄漏,投产前经过强度和严密性试验。排水
系统采取清、污分流,污水进行深度处理。对主控室、值班室、观察室、
操作室、休息室,采用双层门窗和隔声性能良好的围护结构。环保风险在
可控范围内。
      六、对公司经营的影响
      本次将募投项目节余募集资金用于其他投资项目是根据公司实际情
况做出的优化调整,不会对公司正常生产经营活动造成任何不利影响。公
司本着谨慎使用募集资金的原则,将节余募集资金投入该项目,有利于提
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高募集资金使用效率,促进公司主营业务发展,为股东创造更大的利益。
      七、关于本事项提交股东大会审议的相关事宜
      该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
      请各位股东予以审议。




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