兰太实业2020年第二次临时股东大会决议公告

内蒙古兰太实业股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 2 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点:内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
   情况:
   1、出席会议的股东和代理人人数
   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              544,237,400
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
   份总数的比例(%)                                              65.0936
   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
   持情况等。
         会议由公司董事会召集,董事长李德禄先生主持。大会采取现场
   投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集和召开符合
   《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、      公司在任董事 9 人,出席 9 人;
   2、      公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事韩长纯、程少民先生因工
   作原因未能出席本次股东会;
   3、     公司董事会秘书陈云泉出席了会议,部分高级管理人员列席了
   会议。
   二、 议案审议情况
   (一)    非累积投票议案
   1、     议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用
   于其他项目的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
       股东类型                同意                       反对                      弃权
                        票数          比例         票数           比例       票数          比例
                                      (%)                       (%)                    (%)
          A股          544,196,000    99.9923          41,400     0.0077              0    0.0000
   (二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
   议案           议案名称                      同意                       反对                   弃权
   序号                                 票数            比例        票数          比例      票数         比例
                                                       (%)                  (%)                    (%)
   1        《关于部分募集资金         1,250,700        96.7959     41,400        3.2041           0     0.0000
            投资项目结项并将节
            余资金用于其他项目
            的议案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明
   1、本次会议议案为非累积投票议案,议案审议通过。
   2、上述议案为特别决议事项,获得了出席会议股东或股东代表所持
   有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古加度律师事务所
       律师:王勇、秦玥
2、律师见证结论意见:
       内蒙古加度律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序,
   召集人资格和出席会议人员的资格,会议表决程序、表决结果均符合
   《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公
   司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
                               内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
                                                 2020 年 2 月 8 日

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