国机汽车2020年第二次临时股东大会议案

国机汽车股份有限公司                                     2020 年第二次临时股东大会议案


                             国机汽车股份有限公司

                         2020 年第二次临时股东大会

                                       议        案



议案一 关于选举董事的议案 .................................................................2
议案二 关于选举独立董事的议案 .........................................................5
议案三 关于选举监事的议案 .................................................................8




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国机汽车股份有限公司                        2020 年第二次临时股东大会议案


                       议案一   关于选举董事的议案



各位股东:

     公司第七届董事会已任期届满,根据《公司法》及《公司章程》

的规定,经公司股东中国机械工业集团有限公司提名,公司第七届董

事会推荐陈有权先生、彭原璞先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、

胡克先生为公司第八届董事会董事(非独立董事)候选人。

     以上董事(非独立董事)候选人已经公司第七届董事会第四十一

次会议审议通过,现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生,自

股东大会选举通过之日起任职,任期三年。

     为确保非独立董事当选符合规定,公司非独立董事与独立董事选

举分开进行,均采用累积投票制度选举。选举非独立董事时,出席股

东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应

选非独立董事人数之积,该部分投票权数只能投向本次股东大会的非

独立董事候选人。每一董事(非独立董事)候选人单独作为一个子议

案进行投票表决。

     各位董事(非独立董事)候选人简历见附件一。

     请各位股东以累积投票方式逐项予以审议。




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附件一

     陈有权,男,1962 年 11 月 1 日出生,中国国籍,中共党员,学

士学位,教授级高级工程师。历任机械工业第四设计研究院院长,中

国汽车工业工程公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长,中国

汽车工业工程有限公司党委书记。现任本公司党委书记、董事长,中

国汽车工业工程有限公司董事长,国机智骏汽车有限公司董事长。



     彭原璞,男,1974 年 5 月 6 日出生,中国国籍,中共党员,学

士学位,高级工程师,高级国际商务师。历任江苏苏美达机电有限公

司董事长、总经理,苏美达股份有限公司副总经理。现任本公司总经

理、党委副书记,江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董事长。



     从容,女,1975 年 8 月 5 日出生,中国国籍,中共党员,管理

学硕士,高级经济师。历任中国机械工业集团有限公司人力资源部(党

委组织部)副部长,党委工作部(党委宣传部、党委统战部、企业文化

部、工会工作办公室)部长,中共中国机械工业集团有限公司党校(国

机大学)副校长。现任本公司党委副书记(正职级)。



     陈仲,男,1956 年 10 月 2 日出生,中国国籍,致公党党员,硕

士学位,教授级高级工程师。历任桂林电器科学研究所所长,桂林电

器科学研究院院长,桂林电器科学研究院有限公司董事长、总经理。

现任本公司董事。


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     郝明,男,1956 年 6 月 2 日出生,中国国籍,中共党员,硕士

学位,高级工程师。历任中国机床总公司总经理、党委副书记,兼任

中国机床销售与技术服务有限公司董事长、总经理。现任本公司董事。



     胡克,男,1960 年 7 月 14 日出生,中国国籍,民建党党员,学

士学位,工商管理硕士,高级工程师。历任中国恒天集团公司总经理

助理、经济运行部部长、副总经理,中国恒天集团有限公司副总经理、

副总裁。




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                  议案二   关于选举独立董事的议案



各位股东:

       公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的

规定,公司第七届董事会推荐王璞先生、刁建申先生、李明高先生为

公司第八届董事会独立董事候选人,其中,李明高先生为会计专业人

士。

       以上独立董事候选人已经公司第七届董事会第四十一次会议审

议通过,现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生,自股东大会

选举通过之日起任职,任期三年。

       为确保独立董事当选符合规定,公司独立董事与非独立董事选举

分开进行,均采用累积投票制度选举。选举独立董事时,出席股东所

拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选独

立董事人数之积,该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事

候选人。每一独立董事候选人单独作为一个子议案进行投票表决。

     各位独立董事候选人简历见附件二。

     请各位股东以累积投票方式逐项予以审议。




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附件二

     王璞,男,1968 年 4 月 23 日出生,中国国籍,民建党党员,硕

士研究生学历,国际注册管理咨询师。1996 年创办北大纵横管理咨

询集团,现任中国生产力促进中心协会荣誉会长,北京大学校友创业

联合会创始会长。目前担任本公司独立董事,太极计算机股份有限公

司独立董事。王璞先生与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关

系,不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。



     刁建申,男,1953 年 12 月 12 日出生,中国国籍,中共党员,

学士学位,高级政工师。历任中国汽车贸易华北公司党委书记、总经

理,华星新世界汽车服务有限公司董事、执行副总经理,中国汽车流

通协会副会长,现任中国汽车流通协会顾问。目前担任本公司独立董

事,广汇宝信汽车集团有限公司独立非执行董事。刁建申先生与公司

或公司控股股东及实际控制人无关联关系,不持有公司股份,未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



     李明高,男,1970 年 11 月 10 日出生,中国国籍,中共党员,

会计学硕士,注册会计师。历任北京新生代会计师事务所所长、主任

会计师,天华中兴会计师事务所副总经理、副主任会计师。现任立信

会计师事务所(特殊普通合伙)权益合伙人,中国商业会计学会副会

长,北京注册会计师协会理事,北京工商大学外聘硕士生导师。目前


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担任本公司独立董事,方正证券股份有限公司独立董事,中国卫通集

团股份有限公司独立董事,北京盈建科软件股份有限公司董事。李明

高先生与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系,不持有公司

股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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                       议案三   关于选举监事的议案



各位股东:

     公司第七届监事会已任期届满,根据《公司法》及《公司章程》

的规定,经公司股东中国机械工业集团有限公司提名,公司第七届监

事会推荐赵飞先生、臧晓逊先生为公司第八届监事会监事候选人。

     以上监事候选人已经公司第七届监事会第二十九次会议审议通

过,现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生,出席股东所拥有

的投票数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选监事人数

之积,该部分投票权数只能投向本次股东大会的监事候选人。以上监

事候选人自股东大会选举通过之日起任职,任期三年。每一监事候选

人单独作为一个子议案进行投票表决。

     根据《公司章程》规定,公司监事会由三人组成。公司已于 2020

年 10 月 23 日召开职工代表大会选举罗敏女士为公司第八届监事会职

工代表监事。职工代表监事将与公司本次股东大会选举产生的两名监

事共同组成公司第八届监事会。

     各位监事(非职工代表监事)候选人简历见附件三。

     请各位股东以累积投票方式逐项予以审议。




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监事候选人简历

     赵飞,男,1963 年 2 月 7 日出生,中国国籍,中共党员,硕士

学位,高级工程师。历任中国国机重工集团有限公司副总经理,中国

机械工业集团有限公司装备制造部(安全生产部)副部长,装备制造事

业部总监,科技发展部(军工管理办公室)副部长(部门正职级)。

现任中国福马机械集团有限公司监事会主席,国机重型装备集团股份

有限公司监事会主席。



     臧晓逊,男,1972 年 12 月 11 日出生,中国国籍,中共党员,

学士学位,高级会计师。历任中国机械工业集团有限公司审计稽查部

审计二处处长,审计与法律风控部风险管理处处长、审计处处长,资

产财务部会计处处长。现任中国福马机械集团有限公司监事。






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