国机汽车第七届董事会第四十二次会议独立董事意见

       国机汽车股份有限公司第七届董事会第四十二次会议

                            独立董事意见


    国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议
于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。我们作为公司的独立董事参加了会
议,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》、《独立
董事工作制度》的有关规定,我们认真阅读了会议材料,并对本次会议的议案进
行了认真审核,就增加 2020 年度日常关联交易总额发表独立意见如下:

    (一)本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合
相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序,
关联董事就本次关联交易回避了表决。

    (二)公司对本关联交易事项进行了充分论证,为董事会提供了可靠、充分
的决策依据。

    (三)我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们
认为:公司向关联方采购商品的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,
符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利
影响,符合公司和全体股东的利益。

    (四)该等关联交易为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原
则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和中小股东的利益。

    (五)同意本关联交易事项。




                                         独立董事:王璞、刁建申、李明高
                                                      2020 年 10 月 28 日



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