长江通信2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600345         证券简称:长江通信      公告编号:2020-015


           武汉长江通信产业集团股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间:2020 年 6 月 17 日

(二)   股东大会召开的地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文

   华路 2 号)


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              89,479,138

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               45.1914
份总数的比例(%)


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司第八届董事会召集,董事长夏存海先生主持,本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决
议有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议;公司其他高管人员列席会议。

二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称:2019 年度财务决算报告
   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)
       A股       89,373,538       99.8819     105,600    0.1181       0        0.0000


2、 议案名称:2019 年度利润分配方案
   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)
       A股       89,373,538       99.8819     105,600    0.1181       0        0.0000


3、 议案名称:关于使用自有资金进行短期投资理财的议案
   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)
       A股       89,373,538       99.8819     105,600    0.1181       0        0.0000
4、 议案名称:关于 2020 年度预计日常关联交易的议案
   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)
    A股        32,691,241         99.6780     105,600    0.3220       0        0.0000


5、 议案名称:2019 年度董事会工作报告
   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)
    A股        89,373,538         99.8819     105,600    0.1181       0        0.0000


6、 议案名称:2019 年度监事会工作报告
   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)
    A股        89,373,538         99.8819     105,600    0.1181       0        0.0000


7、 议案名称:2019 年度独立董事述职报告
   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)
    A股        89,373,538         99.8819     105,600    0.1181       0        0.0000
  8、 议案名称:《2019 年度报告》全文及摘要
      审议结果:通过

  表决情况:
                              同意                        反对                   弃权
     股东类型                                                    比例                   比例
                       票数          比例(%)    票数                    票数
                                                                 (%)                  (%)
         A股       89,373,538        99.8819     95,600       0.1068     10,000     0.0113


  9、 议案名称:关于聘用 2020 年度财务审计机构、内控审计机构的议案
      审议结果:通过

  表决情况:
                              同意                        反对                   弃权
     股东类型                                                    比例                   比例
                       票数          比例(%)    票数                    票数
                                                                 (%)                  (%)
         A股       89,373,538        99.8819     105,600      0.1181       0        0.0000



  (二)     现金分红分段表决情况


                         同意                         反对                  弃权
                  票数        比例(%)        票数       比例(%) 票数         比例(%)
持 股 5% 以 上
               89,357,638 100.0000                    0      0.0000        0      0.0000
普通股股东

持股 1%-5%普
                          0     0.0000                0      0.0000        0      0.0000
通股股东

持 股 1% 以 下
                   15,900       13.0864 105,600           86.9136          0      0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股       15,900       51.4563     15,000        48.5437          0      0.0000
股东

市值 50 万以
                          0     0.0000      90,600 100.0000                0      0.0000
上普通股股东
         (三)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                           同意                  反对                 弃权
议案
                议案名称                                                                  比例
序号                                票数     比例(%)    票数     比例(%)   票数
                                                                                          (%)
 1     2019 年度财务决算报告        15,900    13.0864    105,600    86.9136           0   0.0000
 2     2019 年度利润分配方案        15,900    13.0864    105,600    86.9136           0   0.0000
       关于使用自有资金进行短期
 3                                  15,900    13.0864    105,600    86.9136           0   0.0000
       投资理财的议案
       关于 2020 年度预计日常关联
 4                                  15,900    13.0864    105,600    86.9136           0   0.0000
       交易的议案
 5     2019 年度董事会工作报告      15,900    13.0864    105,600    86.9136           0   0.0000

 6     2019 年度监事会工作报告      15,900    13.0864    105,600    86.9136           0   0.0000
 7     2019 年度独立董事述职报告    15,900    13.0864    105,600    86.9136           0   0.0000
       《2019 年度报告》全文及摘
 8                                  15,900    13.0864     95,600    78.6831    10,000     8.2305
       要
       关于聘用 2020 年度财务审计
 9                                  15,900    13.0864    105,600    86.9136           0   0.0000
       机构、内控审计机构的议案



         (四)   关于议案表决的有关情况说明


             根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,议案 4 涉及关联交易,关联股
         东烽火科技集团有限公司为公司控股股东,持有公司股份总数为 56,682,297 股,
         回避表决。

         三、   律师见证情况


         1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖北立丰律师事务所

             律师:龚璇、邓艾

         2、 律师见证结论意见:

             本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和
         现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
         《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、   备查文件目录


   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

   2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

   3、本所要求的其他文件。




                                   武汉长江通信产业集团股份有限公司

                                                     2020 年 6 月 18 日

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