长江通信第八届董事会第二十次会议决议公告

股票代码:600345       股票简称:长江通信          公告编号:2020-021




            武汉长江通信产业集团股份有限公司
            第八届董事会第二十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本

公司”)第八届董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 29 日上午九点三

十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2020

年 10 月 20 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。

会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,全体监事和公司高管人员列席

了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

会议由董事长夏存海先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下决

议:

    一、审议通过《2020 年三季度报告全文及正文》,具体内容详见

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

    公司独立董事汤湘希先生因工作原因辞职,根据《公司章程》等

相关规定,经本届董事会提名,同意推荐李银香女士为公司第八届董

事会独立董事候选人。李银香女士简历见附件。

    赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于修订<投资管理制度>等四项制度的议案》。

    董事会同意修订后的《投资管理制度》、《全面风险与内部控制管

理办法》、《内部审计管理制度》和新制定的《合规管理规定(试行)》

等四项制度。

    赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四 、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告

编号:2020-022)。

    赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。




                      武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                二○二○年十月三十一日
附件:李银香女士简历:

    李银香,女,汉族,1969 年 11 月生,湖北新洲人,博士研究生

学历,会计学专业教授、高级会计师。2003 年至 2007 年担任文华学

院财务负责人,2010 年 7 月至今任湖北工业大学会计学专业教授,

兼任湖北亿钧耀能新材有限公司、湖北能源集团股份有限公司、宣城

市华菱精工股份有限公司独立董事。

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