恒力石化第八届监事会第七次会议决议公告

                                                       恒力石化股份有限公司
证券代码:600346           证券简称:恒力石化            公告编号:2019-096
债券代码:155749           债券简称:19恒力01


                       恒力石化股份有限公司
               第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议(以下简
称“本次会议”)于2019年12月1日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2019
年12月5日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议
应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《恒力石化股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)等有关规定。
    出席会议的监事认真审议并通过了以下议案:

    一、《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及摘要

    监事会认为:
    1、《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及摘要符合《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等法律法
规及规范性文件的要求,不存在损害公司及其股东权益的情形。
    2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工
持股计划的情形。
    3、公司员工持股计划系员工自愿参与,不存在摊派、强行分配等方式强制员工
参与员工持股计划的情形。
    4、员工持股计划有利于改善公司治理水平,进一步完善公司与员工的利益共享
机制,提高公司的凝聚力、竞争力,有利于公司可持续发展,不会损害公司及其全
体股东的利益,并符合公司长远发展的需要,不存在以摊派、强行分配等方式强制
员工参加本公司员工持股计划的情形。
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    监事王卫明先生、莫游建先生、徐寅飞先生是公司本次员工持股计划的参与人,
作为关联监事回避表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因
此监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》
    监事会认为:公司《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》符
合《公司法》、《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定,管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
    监事王卫明先生、莫游建先生、徐寅飞先生是公司本次员工持股计划的参与人,
作为关联监事回避表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因
此监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                               恒力石化股份有限公司监事会
                                                             2019 年 12 月 6 日

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