恒力石化第八届董事会第八次会议决议公告

                                                       恒力石化股份有限公司
证券代码:600346          证券简称:恒力石化         公告编号:2019-103
债券代码:155749          债券简称:19恒力01


                      恒力石化股份有限公司
              第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒力石化”)第八届董事会第八
次会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 12 月 18 日以电子邮件、电话方式发出
通知。会议于 2019 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7
名,实际出席董事 7 名。会议由董事长范红卫女士主持,公司部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石
化股份有限公司章程》等有关规定。
    经与会董事逐项认真审议,会议以投票表决的方式通过了如下决议:
    一、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》及摘
要(二次修订稿)
    鉴于第三期员工持股计划相关的股票过户方式、管理模式、资产管理机构的选
任等内容的变更,公司对《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(修
订稿)》及摘要(修订稿)的部分内容进行相应修订。具体内容详见公司于同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《恒力石化股份有限公司第三期员
工持股计划(草案)(二次修订稿)》及摘要(二次修订稿)。
    根据公司 2019 年第二次临时股东大会的相关授权,本议案无需提交公司股东大
会审议。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》
    鉴于公司第三期员工持股计划(草案)进行二次修订,相应修订第三期员工持
股计划管理办法,修订后内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
                                                       恒力石化股份有限公司
(www.sse.com.cn)上披露的《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办
法(二次修订稿)》。
    根据公司 2019 年第二次临时股东大会的相关授权,本议案无需提交公司股东大
会审议。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、《关于签署第三期员工持股集合资金信托计划信托合同的议案》
    为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施,本次员工持股计划部分资产及权
益拟委托陕西省国际信托股份有限公司管理,并拟签订《集合资金信托计划信托合
同》,全额认购由陕西省国际信托股份有限公司为本次员工持股计划专门设立的集合
资金信托的劣后级份额,本次集合资金信托将通过购买上市公司回购的公司股票取
得并持有恒力石化股票。
    根据公司 2019 年第二次临时股东大会的相关授权,本议案无需提交公司股东大
会审议。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    特此公告。



                                                  恒力石化股份有限公司董事会

                                                         2019 年 12 月 24 日

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