恒力石化第八届监事会第八次会议决议公告

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证券代码:600346           证券简称:恒力石化            公告编号:2019-104
债券代码:155749           债券简称:19恒力01


                       恒力石化股份有限公司
               第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议(以下简
称“本次会议”)于2019年12月18日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2019
年12月23日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会
议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《恒力石化股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)等有关规定。
    出席会议的监事认真审议并通过了以下议案:

    一、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》及摘
要(二次修订稿)

    监事会认为:
    1、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》及摘
要(二次修订稿)符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简
称“《指导意见》”)等法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及其股东
权益的情形。
    2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工
持股计划的情形。
    3、公司员工持股计划系员工自愿参与,不存在摊派、强行分配等方式强制员工
参与员工持股计划的情形。
    4、员工持股计划有利于改善公司治理水平,进一步完善公司与员工的利益共享
机制,提高公司的凝聚力、竞争力,有利于公司可持续发展,不会损害公司及其全
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体股东的利益,并符合公司长远发展的需要,不存在以摊派、强行分配等方式强制
员工参加本公司员工持股计划的情形。
    监事徐寅飞先生是公司本次员工持股计划的参与人,作为关联监事回避表决。
    表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

    二、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》

    监事会认为:公司《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二
次修订稿)》符合《公司法》、《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定,符合公司实际情况,管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
    监事徐寅飞先生是公司本次员工持股计划的参与人,作为关联监事回避表决。
    表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。


    特此公告。


                                                恒力石化股份有限公司监事会
                                                          2019 年 12 月 24 日

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