阳泉煤业第七届监事会第一次会议决议公告

证券代码:600348                 股票简称:阳泉煤业              编号:2019-047
债券代码:143960                 债券简称:18 阳煤 Y1
债券代码:143979                 债券简称:18 阳煤 Y2
债券代码:143921                 债券简称:18 阳煤 Y3
债券代码:155989                 债券简称:18 阳煤 Y4
债券代码:155229                 债券简称:19 阳煤 01




         阳泉煤业(集团)股份有限公司
         第七届监事会第一次会议决议公告
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
    (二)本次监事会会议的通知和资料于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件和
书面方式发出。
    (三)本次监事会会议于 2019 年 8 月 22 日(星期四)下午 2:00 在北京
邦泰宾馆会议室召开。
    (四)本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人,实际出席会议的监事
人数为 7 人。
    (五)本次监事会会议由公司监事刘有兔主持,部分高管列席会议。

    二、监事会会议审议情况
    (一)关于《2019年半年度报告及摘要》的议案
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
    公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求,对董事会编
制的公司2019年半年度报告进行了认真的审核,现提出如下审核意见:
    1.公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
    2.公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定,所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。
                                    第1页
    3.在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2019年半年度报告编制和
审议人员有违反保密规定的行为。
    公 司 2019 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    (二)关于选举第七届监事会主席的议案
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    选举刘有兔为公司第七届监事会主席,任期三年。

    特此公告。


    附件:
    刘有兔同志简历




                                   阳泉煤业(集团)股份有限公司监事会
                                              2019 年 8 月 24 日




                                  第2页
附件:

                       刘有兔同志简历

    刘有兔,男,汉族,1966年1月出生,山西昔阳人,硕士研究生学历。历
任阳泉煤业(集团)有限责任公司法律事务部副主任、副部长、部长。现任
阳泉煤业(集团)有限责任公司总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作
办公室主任,公司监事会主席。




                               第3页

关闭窗口