阳泉煤业独立董事事前认可意见

                              阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第三十一次会议独立董事意见




             阳泉煤业(集团)股份有限公司
                   独立董事事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及
上海证券交易所《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定,我们作为
阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,对公司第六届
董事会第三十一次会议《关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值
煤热电有限公司提供委托贷款的议案》和《关于下属泊里煤矿项目购买阳泉
煤业(集团)有限责任公司下属企业煤炭产能指标交易价款结算的关联交易
议案》所涉及的相关事项进行认真核查,发表如下事前认可意见:

    公司已将上述事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报
并审阅了相关材料。我们认为:上述事项遵循了《公司法》、《证券法》等相
关法律、法规的要求,程序合法,未损害公司及股东的利益。我们同意将上
述事项提交公司第六届董事会第三十一次会议审议。
                             阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第三十一次会议独立董事意见

(此页无正文,为阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第三十一次
会议独立董事事前认可意见之签字盖章页)
出席会议独立董事(或授权委托独立董事)签字:




      张继武                 孙国瑞                              辛茂荀




                                 阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会

                                                      2019 年 8 月 22 日

关闭窗口