阳泉煤业独立董事意见

                              阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第三十五次会议独立董事意见




             阳泉煤业(集团)股份有限公司
                         独立董事意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定,我们作为阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下称“公司”)的独立董
事, 对公司第六届董事会第三十五次会议相关议案进行了认真审议。通过认
真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心问题进行
了质询和审议。经过认真讨论,对于下列事项予以独立、客观、公正的判断,
并发表独立意见如下:
    一、关于签订股权转让协议、矿业权资源整合委托服务协议暨关联交易
的议案
    独立董事认为:本次交易完成后可有助于提前锁定深部资源储量,未来
将增加公司的煤炭资源储备,有利于公司长期稳定的可持续发展,且符合公
司以煤为本、做大做强煤炭生产经营的发展战略,符合全体股东的利益,不
存在损害中小股东利益的情况。董事会在对上述议案进行表决时,关联董事
回避表决,表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
    因此,我们同意本议案,并同意待相关事项确定并在具体行为实施前,
公司将该事项再次提交公司董事会和股东大会审议。
    二、关于向公司所属子公司山西宁武榆树坡煤业有限公司提供委托贷款
的议案
    独立董事认为:公司以自有资金通过阳煤财务公司向下属子公司山西宁
武榆树坡煤业有限公司进行委托贷款,目的是为了保证下属子公司的正常生
产经营,有利于提高公司资金使用效率,降低融资成本,符合公司和全体股
东的利益;公司向阳煤财务公司支付手续费用,符合行业规则,不存在损害
公司和股东利益的情况;公司下属子公司以所拥有的资产向公司提供贷款担
保,有利于公司控制贷款风险。董事会在对上述议案进行表决时,关联董事
                              阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第三十五次会议独立董事意见

回避表决,表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
     三、关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议

     独立董事认为:公司可充分利用阳煤财务公司所提供的金融服务平台,
拓宽融资渠道,降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实
现资金效益最大化,保证公司的整体利益和长远利益,符合全体股东的利益,
不存在损害中小股东利益的情况。董事会在对上述议案进行表决时,关联董
事回避表决,表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有
效。
     因此,我们同意本议案,并同意提交公司股东大会审议。
     四、关于向下属子公司提供委托贷款的议案
     独立董事认为:公司以自有资金通过阳煤财务公司向下属子公司进行委
托贷款,目的是为了保证下属子公司的正常生产经营,有利于提高公司资金
使用效率,降低融资成本,符合公司和全体股东的利益;公司向阳煤财务公
司支付手续费用,符合行业规则,不存在损害公司和股东利益的情况;公司
下属子公司以所拥有的资产向公司提供贷款担保,有利于公司控制贷款风险。
董事会在对上述议案进行表决时,关联董事回避表决,表决程序符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
     因此,我们同意本议案,并同意提交公司股东大会审议。
                             阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第三十五次会议独立董事意见


(此页无正文,为阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第三十五次
会议独立董事意见之签字盖章页)
出席会议独立董事(或授权委托独立董事)签字:




      张继武                 孙国瑞                              辛茂荀




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                                                                董事会
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阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第三十五次会议独立董事意见
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