阳泉煤业第六届董事会第四十次会议决议公告

证券代码:600348             股票简称:阳泉煤业                  编号:2020-025
债券代码:143960             债券简称:18 阳煤 Y1
债券代码:143979             债券简称:18 阳煤 Y2
债券代码:143921             债券简称:18 阳煤 Y3
债券代码:155989             债券简称:18 阳煤 Y4
债券代码:155229             债券简称:19 阳煤 01
债券代码:155666             债券简称:19 阳股 02
债券代码:163962             债券简称:19 阳煤 Y1




         阳泉煤业(集团)股份有限公司
       第六届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
    (二)本次董事会会议的通知和资料于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件和
书面方式发出。
    (三)本次董事会会议于 2020 年 4 月 23 日(星期四)上午 9:00 在阳泉
煤业(集团)有限责任公司会议中心召开。
    (四)受新型冠状病毒疫情影响,为加强疫情防控工作,公司采用现场
会议和视频会议相结合的方式,本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人,
实际出席会议的董事人数为 9 人。 公司独立董事张继武和孙国瑞以视频方式
参加会议。
    (五)本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持,部分高管列席会议。

    二、董事会会议审议情况
    (一) 2019 年度总经理工作报告
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    (二) 2019 年度董事会工作报告
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
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    (三) 2019 年度决算报告
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    (四) 2019 年度利润分配预案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2019 年度实现净利
润 1,244,955,214.62 元,加上 2018 年末累计未分配利润 9,605,948,775.65
元,减去提取的法定盈余公积 124,495,521.46 元,减去本年度实施分配 2018
年 度 现 金 股 利 673,400,000.00 元 , 减 去 计 提 的 可 续 期 公 司 债 股 利
338,650,000.00 元,公司 2019 年度可供分配的利润为 9,714,358,468.81 元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,2019 年度利润分配预案为:
    1.公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税),共计 673,400,000.00 元。
    2.2019 年无资本公积金转增股本预案。
    3. 经 本 次 利 润 分 配 后 , 母 公 司 2019 年 末 累 计 未 分 配 利 润 尚 余
9,040,958,468.81 元,结转下一年度。
    根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    (五) 2019 年年度报告及摘要
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    公 司 2019 年 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    (六) 关于 2019 年度日常关联交易情况的议案
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    根据相关规定,本议案涉及关联交易,董事会在对本议案进行表决时,
公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决,
非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。
    具体内容详见公司临2020-027号公告。
    根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    (七) 关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    根据相关规定,本议案涉及关联交易,董事会在对本议案进行表决时,
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公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决,
非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。
   具体内容详见公司临2020-027号公告。
   根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
   (八) 2019 年度独立董事述职报告
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
   (九) 2019 年度董事会审计委员会履职报告
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
   (十) 2019 年度内部控制评价报告
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
   (十一) 2019 年度内部控制审计报告
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
   (十二) 关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司和阳煤化工股份有限公司
续签《煤炭买卖合同》的议案
   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
   根据相关规定,本议案涉及关联交易,董事会在对本议案进行表决时,
公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决,
非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。
   具体内容详见公司临2020-028号公告。
   根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
   (十三) 关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司续签《综合服务合同》的
议案
   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
   根据相关规定,本议案涉及关联交易,董事会在对本议案进行表决时,
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公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决,
非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。
   具体内容详见公司临2020-029号公告。
   根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
   (十四) 关于接受控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司的担保并向其
提供反担保的议案
   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
   根据相关规定,本议案涉及关联交易,董事会在对本议案进行表决时,
公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决,
非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。
   具体内容详见公司临2020-030号公告。
   根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
   (十五) 关于为阳煤集团香港国际贸易有限公司提供 1200 万美元信用额
度担保的议案
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
   具体内容详见公司临2020-031号公告。
   (十六) 关于为西上庄热电公司申请建设银行贷款提供担保的议案
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
   具体内容详见公司临2020-032号公告。
   (十七)关于续聘 2020 年度审计机构的议案
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
   具体内容详见公司临2020-033号公告。
   根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
   (十八)关于召开 2019 年年度股东大会的议案。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
   具体内容详见公司临2020-034号公告。


   特此公告。
                                      阳泉煤业(集团)股份有限公司
                                                    董事会
                                               2020 年 4 月 25 日
                              第4页

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