阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见

                              阳泉煤业(集团)股份有限公司第七届董事会第三次会议资料




               阳泉煤业(集团)股份有限公司
               董事会审计委员会书面审核意见

    根据《上市公司治理准则》、《关联交易实施指引》和公司《章程》等
有关规定,公司董事会审计委员会对公司《关于收购控股股东阳泉煤业(集团)
有限责任公司所持阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司100%股权的关联交易
议案》和《关于收购控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司所持山西平舒
铁路运输有限公司100%股权的关联交易议案》所涉及的事项进行认真核查,
发表如下审核意见:

   (一)本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不
存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

   (二)本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准,董事会在审议
表决此事项时,关联董事需回避表决。

   (三)经董事会审计委员会成员认真讨论,我们同意公司进行上述关联交
易,并同意提交董事会审议。
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(此页无正文,为阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会审计委员会书面审
核意见之签署页)
审计委员会委员(授权委员)签字:




      王平浩                李一飞




      辛茂荀                 孙国瑞                        刘志远




                                                    2020年10月16日
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