阳泉煤业(集团)股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码:600348               证券简称:阳泉煤业            公告编号:2020-066
债券代码:143960               债券简称:18 阳煤 Y1
债券代码:143979               债券简称:18 阳煤 Y2
债券代码:143921               债券简称:18 阳煤 Y3
债券代码:155989               债券简称:18 阳煤 Y4
债券代码:155229               债券简称:19 阳煤 01
债券代码:155666               债券简称:19 阳股 02
债券代码:163962               债券简称:19 阳煤 Y1
债券代码:163398               债券简称:20 阳煤 01




          阳泉煤业(集团)股份有限公司
          第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     (二)本次董事会会议的通知和资料于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件和
书面方式发出。
     (三)本次董事会会议于 2020 年 10 月 29 日(星期四)以通讯表决方式
召开。
     (四)本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人,实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     (五)本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持,部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     (一)2020年第三季度报告及正文
     表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
     公司2020年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     (二)关于与控股股东签订《原煤收购协议(续签稿)》的议案
     表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
     详见公司2020-068号公告。
                                     第1页
(三)关于与控股股东签订《设备租赁协议(续签稿)》的议案
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
详见公司2020-069号公告。
(四)关于召开2020年第三次临时股东大会的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
详见公司2020-070号公告。


特此公告。
                                   阳泉煤业(集团)股份有限公司
                                               董事会
                                           2020年10月30日




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