阳泉煤业(集团)股份有限公司第七届监事会第八次会议公告

证券代码:600348                证券简称:阳泉煤业              编号:2020-067
债券代码:143960                债券简称:18 阳煤 Y1
债券代码:143979                债券简称:18 阳煤 Y2
债券代码:143921                债券简称:18 阳煤 Y3
债券代码:155989                债券简称:18 阳煤 Y4
债券代码:155229                债券简称:19 阳煤 01
债券代码:155666                债券简称:19 阳股 02
债券代码:163962                债券简称:19 阳煤 Y1
债券代码:163398                债券简称:20 阳煤 01




           阳泉煤业(集团)股份有限公司
           第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
     (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     (二)本次监事会会议的通知和资料于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件和
书面方式发出。
     (三)本次监事会会议于 2020 年 10 月 29 日(星期四)以通讯表决方式
召开。
     (四)本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人,实际出席会议的监事
人数为 7 人。
     (五)本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持,部分高管列席会
议。

       二、监事会会议审议情况
     (一)2020年第三季度报告及正文
     表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
     公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和相关要求,对董事会编
制的公司 2020 年第三季度报告及正文进行了认真的审核,现提出如下审核意

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见:
   1.公司 2020 年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
   2.公司 2020 年第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实反映了报告期内公
司经营管理和财务状况的事项。
   3.在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2020 年第三季度报告编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
   公司2020年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   (二)关于与控股股东签订《原煤收购协议(续签稿)》的议案
   表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
   详见公司2020-068号公告。
   (三)关于与控股股东签订《设备租赁协议(续签稿)》的议案
   表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
   详见公司2020-069号公告。
   (四)关于召开2020年第三次临时股东大会的议案
   表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
   详见公司2020-070号公告。

   特此公告。




                                         阳泉煤业(集团)股份有限公司
                                                    监事会
                                               2020年10月30日




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