阳泉煤业(集团)股份有限公司独立董事意见

                                阳泉煤业(集团)股份有限公司第七届董事会第四次会议独立董事意见




               阳泉煤业(集团)股份有限公司
                      独立董事独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等有关
规定,我们作为阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,
对公司第七届董事会第四次会议相关议案进行了认真审议。通过认真听取公
司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心问题进行了质询和
审议。经过认真讨论,对于下列事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独
立意见如下:
    一、关于与控股股东签订《原煤收购协议(续签稿)》的议案
    独立董事认为:本次关联交易遵循公允原则,执行市场价格,能够保证
公司的整体利益和长远利益,符合全体股东的利益,特别是社会公众股东的
利益。董事会在对上述议案进行表决时,关联董事回避表决,表决程序符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
    二、关于与控股股东签订《设备租赁协议(续签稿)》的议案
    独立董事认为:本次关联交易的定价标准明确,交易双方遵循了平等、
自愿、公平和诚实信用的原则,未损害公司利益,不会对公司未来的财务状
况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响,不存在损害中小股东利益的
情况。董事会在对上述议案进行表决时,关联董事回避表决,表决程序符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
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(此页无正文,为阳泉煤业(集团)股份有限公司第七届董事会第四次会议
独立董事意见之签字盖章页)
出席会议独立董事(或授权委托独立董事)签字:




      孙国瑞                 辛茂荀                            刘志远




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                                                               董事会

                                                     2020 年 10 月 29 日
阳泉煤业(集团)股份有限公司第七届董事会第四次会议独立董事意见
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