精伦电子:精伦电子为全资子公司提供担保的公告

证券代码:600355             证券简称:精伦电子           公告编号:临 2022-023

                         精伦电子股份有限公司
                     为全资子公司提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●被担保人名称:上海鲍麦克斯电子科技有限公司(以下简称“鲍麦克斯”)
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为鲍麦克斯担保金额为人民币 700
万元;已实际为鲍麦克斯提供的担保余额为人民币 0 万元。
    ●本次担保是否反担保:否
    ●对外担保逾期的累计数量:公司不存在逾期担保事项。


    一、担保情况概述
    2022 年 5 月 23 日,公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于为全资子公
司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》:同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯
电子科技有限公司向交通银行上海浦江高科技园支行申请 700 万元的综合授信提供连带责
任担保,期限一年。
    在审议此项议案时,公司 4 名董事表决通过此项议案,2 名关联董事张学阳先生、顾新
宏先生回避了表决。本次为鲍麦克斯提供担保在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股
东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    (一)鲍麦克斯基本情况
    企业名称:上海鲍麦克斯电子科技有限公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-103 室
    法定代表人:张学阳
    注册资本:7692.3 万元
    经营范围:嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的
研究、开发、生产,销售自产产品,提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让(以
上咨询除经纪),从事货物与技术的进出口业务。
    主要财务指标:
                                                                          单位:元
           科目                 2021 年 12 月 31 日           2022 年 3 月 31 日
资产总额                                158,379,209.53               147,197,255.07
负债总额                                 35,302,641.61                24,730,692.80
其中:银行贷款总额                       12,000,000.00                12,000,000.00
     流动负债总额                        32,959,164.48                22,209,765.04
净资产                                  123,076,567.92              122,466,562.27
           科目                  2021 年 1-12 月               2022 年 1-3 月
营业收入                                159,087,405.49                19,902,128.55
净利润                                    6,217,946.81                  -610,005.65

    注:(一)上表中截止 2021 年 12 月 31 日的财务数据已经审计,截止 2022 年 3 月 31
日的财务数据未经审计。
    (二)鲍麦克斯为本公司的全资子公司,公司对其持股比例为 100%。

    三、担保主要内容
    公司为鲍麦克斯在银行申请的 700 万元人民币贷款提供担保。担保方式:保证担保。担
保期限:自合同签订之日起一年有效,具体贷款事项由贷款方向银行申请,经审批后办理担
保手续。

    四、董事会意见
    董事会认为,本次担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》([2005]120 号)的规定,被担保方鲍麦克斯为公司全资子公司,
公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供
担保不会损害公司的利益。

    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告日,本公司累计对外提供担保额度 0 万元,实际使用额度 0 万元。

    六、备查资料
    精伦电子股份有限公司第八届董事会第五次会议决议


    特此公告。


                                                         精伦电子股份有限公司董事会
                                                              2022 年 5 月 24 日

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