国旅联合监事会2019年第二次临时会议决议公告

证券代码:600358          证券简称:国旅联合        公告编号:2019-临 050


                  国旅联合股份有限公司
          监事会 2019 年第二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)《公司章程》
的有关规定,由公司监事会主席蔡丰先生召集并主持召开的公司监事会 2019 年
第二次临时会议,于 2019 年 8 月 22 日发出通知,并于 2019 年 8 月 27 日在江西
省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号阿尔法国际社区 34 栋 5 楼会议室采取现场与
其他方式同时进行的方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、
召开符合法律、法规及公司章程的规定,合法有效。经与会监事认真审议、依法
表决,通过了如下决议:
    一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2019 年半年度报
告书面审核意见》的议案。
    公司 2019 年半年度(1-6 月)实现营业收入 138,678,456.63 元,营业利润
-2,956,105.72,归属公司股东净利润-9,986,939.05 元。
    监事会对 2019 年半年度报告的书面审核意见:
         1、 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
   公司内部管理制度的各项规定;
         2、 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
   项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和
   财务状况等事项;
         3、 在提出本意见前,未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的
   人员有违反保密规定的行为。


    二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司会计政策变更》的
议案。



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    公司监事会对本次会计政策变更的意见:公司本次会计政策变更是根据财政
部发布的相关规定进行合理变更,符合相关要求,同意本次会计政策变更事项。

    公司独立董事黄新建、张旺霞对本次会计政策变更的意见:公司本次会计政
策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理调整,符合相关规定,不存
在损害公司及公司股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策
变更,能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、
更准确的会计信息,本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的相关规定,同意本次会计政策变更事项。

    具体内容详见公司 2019-临 051 号公告。



    特此公告。




                                            国旅联合股份有限公司监事会
                                                         2019年8月29日




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