国旅联合监事会2019年第三次临时会议决议公告

证券代码:600358          证券简称:国旅联合       公告编号:2019-临 061


                国旅联合股份有限公司
        监事会 2019 年第三次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)《公司章程》
的有关规定,由公司监事会主席蔡丰先生召集并主持的公司监事会 2019 年第三
次临时会议于 2019 年 10 月 28 日在江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号阿尔
法国际社区 34 栋 5 楼会议室以现场参会结合远程电话接入现场方式参会召开。
会议应到监事 3 人,实到监事 2 人,职工监事杨宇新女士请假。会议的召集、召
开符合法律、法规及公司章程的规定,合法有效。经与会监事认真审议、依法表
决,通过了如下决议:

    以 2 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《公司 2019 年第三季度报告
书面审核意见》。

    公司 2019 年前三季度(1-9 月)实现营业收入 255,881,660.70 元,营业利
润 18,583,344.07 元,归属于公司股东净利润-2,202,328.81 元。

    监事会对 2019 年第三季度报告的书面审核意见:

       1、 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
   和公司内部管理制度的各项规定;
       2、 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
   各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管
   理和财务状况等事项;
       3、 在提出本意见前,未发现参与公司 2019 年第三季度报告编制和审议
   的人员有违反保密规定的行为。




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特此公告。




                 国旅联合股份有限公司监事会
                             2019年10月30日




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