新农开发七届一次董事会决议公告

   证券代码:600359           证券简称:新农开发           编号:2019-0**号


            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                  七届一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)七届一次董事会于

2019 年 8 月 7 日以通讯方式召开,会议通知和材料于 2019 年 7 月 29 日以通讯方式发

出。公司 6 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以

及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

   一、《关于选举公司董事长的议案》;

    选举白宏本先生为公司第七届董事会董事长,任期至第七届董事会届满。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》;

    根据董事长提名,董事会同意聘任唐建国先生为公司总经理,聘任吴天昊先生为

公司董事会秘书,任期至第七届董事会届满。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;

    根据总经理提名,董事会同意聘任张亦女士、张春疆先生、赵占军先生为公司副

总经理,聘任陈争跃女士为财务总监,任期至第七届董事会届满。

   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司独立董事对选举董事长、聘任高级管理人员事项发表独立意见如下:

    一、经审阅第七届董事会第一次会议中选举的董事长和聘任的总经理、高级管理

人员、财务总监、董事会秘书等相关人员履历资料,未发现该等人员有《公司法》规

定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该等人员符合相关法律、行政法规和
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中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和

条件,符合公司章程的有关规定。

    二、公司第七届董事会选举、聘任上述人员的提名及表决程序程序符合《公司法》、

《公司章程》等相关法律法规。

    三、我们一致同意聘任白宏本先生为公司第七届董事会董事长;同意聘任唐建国

先生为公司总经理,同意聘任张亦女士、张春疆先生、赵占军先生为公司副总经理,

聘任陈争跃女士为公司财务总监,聘任吴天昊先生为公司董事会秘书。

   四、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》;

    董事会同意聘任蒋才斌先生为公司第七届董事会证券事务代表,任期至第七届董

事会届满。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   五、《关于增补董事的议案》

   董事会同意增补唐建国先生为第七届董事会董事,该议案需提交股东大会审议。

   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。




   附件:董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历



    特此公告。




                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                         2019 年 8 月 8 日
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    附件:董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、
证券事务代表简历
    白宏本:男,汉族,1976 年 11 月出生,中共党员,本科学
历,经济师职称。曾任新疆新能源股份有限公司项目发展部经理、
新疆青格达生态区投资开发集团有限公司规划发展部经理、新疆
生产建设兵团第六师国资委副主任,现任新疆塔里木农业综合开
发股份有限公司党委书记、董事长。
    唐建国:男,汉族,1968 年 2 月出生,中共党员,大专学
历,高级会计师职称。曾任一师阿拉尔市机械厂财务科会计、新
农通用机械厂公司财务部经理、人力资源部经理、第一师阿拉尔
市 4 团总会计师、阿克苏塔河矿业有限责任公司党委副书记、副
董事长、总经理、党委书记、董事长。现任新疆塔里木农业综合
开发股份有限公司党委副书记。
    张亦:女,汉族,1972 年 5 月出生,中共党员,本科学历,
会计师职称,曾任农一师棉麻公司监事办负责人、纪检员、工会
副主席;农一师棉麻公司党群部部长、党委秘书;新疆塔里木农
业综合开发股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事
会主席;现拟聘任为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司副总
经理。
    张春疆:男,汉族,1969 年 6 月出生,中共党员,工商管理硕
士,工程师。曾任农一师十二团财务科科员;新疆塔里木农业综合
开发股份有限公司农业分公司政研、劳资负责人;新疆塔里木农
业综合开发股份有限公司证券事务代表、证券部经理、董事会秘
书;新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司董事长;现任阿拉尔
新农乳业有限责任公司董事长,新疆塔里木农业综合开发股份有
限公司副总经理。
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    赵占军:男,汉族,1966 年 7 月出生,本科学历,助理经
济师职称。曾任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展
部部长;新疆天山雪米农业有限责任公司国有产权代表、副总经
理;现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司副总经理。
    陈争跃:女,1978 年 4 月出生,汉族, 籍贯上海, 2006 年
5 月入党, 1995 年 12 月参加工作, 高级会计师职称, 本科学
历,塔里木大学会计学(在职)。在新疆青松建材化工(集团)
股份有限公司先后担任:青松集团公司计划财务部科员、和田青
松建材有限责任公司财务部部长、副总经理;集团公司财务部第
二部长、集团公司纪检监察部、审计部部长等职务;现任新疆塔
里木农业综合开发股份有限公司财务总监。
    吴天昊:男,1984 年 2 月出生,籍贯天津。东北财经大学
工商管理硕士,北京航空航天大学经济学学士。历任北京翰海宏
业投资咨询有限公司项目部副总监、市场部总监,杭州先锋电子
技术股份有限公司证券事务代表兼投资总监等职。持有上交所、
深交所董事会秘书资格证书。现任新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司董事会秘书。
    蒋才斌:男,汉族,1978 年 6 月出生,重庆涪陵人,本科
学历,中共党员。2005 年 3 月参加工作,曾任新疆塔里木河种
业股份有限公司证券投资部业务主管、新疆阿拉尔聚天红果业有
限公司产业发展部副经理,现任新疆塔里木农业综合开发股份有
限公司证券部副经理、证券事务代表。




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