华微电子:吉林华微电子股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码:600360             证券简称:华微电子               公告编号:2021-027



                      吉林华微电子股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 10 月 21 日
发出召开第八届董事会第四次会议通知,分别以送达、发送电子邮件及电话通知的
方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,
公司于 2021 年 10 月 28 日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开了第八届
董事会第四次会议,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员
列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议:
    一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2021 年第三季度报告全文》的议案
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详 见 公 司 2021 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限
公司 2021 年第三季度报告全文》。


    特此公告。




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                                                            董事会
                                                       2021 年 10 月 29 日

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