华联综超2020年第一次临时股东大会资料

北京华联综合超市股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会资料




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                 北京华联综合超市股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会议程

    现场会议召开时间:2020 年 11 月 12 日(星期四)14:00
    现场会议召开地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号华联创新中
    心 2 号楼会议室
    网络投票系统:上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
    通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 11 月 12 日的交易时间段,即
    9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为
    2020 年 11 月 12 日 9:15-15:00。



一、由主持人宣布会议开始
二、审议会议议案
                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案

1.00       《关于改选独立董事的议案》                            √

1.01       阎陆军                                                √
           《关于调整与北京华联集团投资控股有限公                √
2
           司日常关联交易预计额度的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案内容详见 2020 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
    券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊载的公司关
    于改选独立董事的公告、关于调整与北京华联集团投资控股有限公司日常关
    联交易预计额度的公告。
2、 特别决议议案:2
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案:2
       应回避表决的关联股东名称:北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商


                                        2
厦股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情

四、现场会议表决
1、推选计票人、监票人
2、对上述议案进行表决
五、统计现场会议表决结果
六、宣读现场会议表决结果
七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计
八、宣读会议整体表决结果
九、签署股东大会会议记录和决议




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北京华联综合超市股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议案之一




                             关于改选独立董事的议案


     公司独立董事郑晓武先生任期已满,申请辞去公司第七届董事会独立董事职
务,该辞职自公司股东大会选举出新的独立董事后生效。
     根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提名阎陆军先生为公司
第七届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件)。
     以上议案,请各位股东审议。




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附件:独立董事候选人简历


    阎陆军,男,1956 年 12 月出生,中共党员,博士研究生学历。曾任张家口
衡器厂厂长办公室主任,中国人寿保险股份有限公司张家口分公司副总经理,中
国人寿保险股份有限公司北京分公司人力资源部总经理、分公司副总经理,中国
人寿养老保险股份有限公司北京分公司党委书记、总经理,中国人寿养老保险股
份有限公司党委委员、市场总监、销售总监。与本公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系。未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。




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北京华联综合超市股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议案之二




               关于调整与北京华联集团投资控股有限公司
                          日常关联交易预计额度的议案


     根据经营发展需要,公司调整与北京华联集团投资控股有限公司(以下简称
“华联集团”)日常关联交易的预计额度,双方年度商品采购金额由不超过 25,000
万元人民币调整为不超过 39,000 万元人民币,其中公司向华联集团采购商品金
额不超过 38,600 万元,华联集团向公司采购商品金额不超过 400 万元。公司与
华联集团重新签署《商品采购框架协议》,协议有效期三年。
     由于华联集团为本公司的控股股东,上述交易构成关联交易。
     与该议案有利害关系的关联股东华联集团、华联股份将放弃行使在股东大会
上对该议案的投票权。根据本公司章程,该议案须经出席本次股东大会的非关联
股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。


     以上议案,请各位股东审议。




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