华联综超第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:600361           证券简称:华联综超          公告编号:2020-051




                   北京华联综合超市股份有限公司
             第七届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事长
陈琳女士于 2020 年 11 月 9 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七
届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于 2020
年 11 月 12 日下午在本公司会议室以现场方式召开,应出席董事 8 人,实际出席
董事 8 人,本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长
陈琳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其
他规范性文件和本公司章程的规定。


二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    鉴于独立董事郑晓武先生任期已满不再担任董事会独立董事、董事会薪酬与
考核委员会主任委员、委员职务,选举独立董事阎陆军先生为公司第七届董事会
薪酬与考核委员会委员,并担任主任委员职务。
    表决情况:同意 8 人,反对 0 人,弃权 0 人。
    表决结果:通过。

    特此公告。




                               北京华联综合超市股份有限公司董事会

                                          2020 年 11 月 13 日

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