红星发展2020年第一次临时股东大会决议公告

   证券代码:600367            证券简称:红星发展    公告编号:2020-004

                    贵州红星发展股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


    本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 1 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点:贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗镇,贵

    州红星发展股份有限公司三楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                        128

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 12,631,452

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  6.5472
份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       会议由公司第七届董事会召集,董事长郭汉光主持,采取现场投票和网络投
票相结合的方式表决,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

                                       1
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                          反对                     弃权
 股东类型                                                                        比例
                 票数          比例(%)       票数      比例(%)      票数
                                                                                 (%)

   A股         10,873,732      86.0845     1,757,720         13.9155       0     0.0000



2、 议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行相关事宜

   有效期

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                          反对                     弃权
 股东类型                                                                         比例
                票数        比例(%)          票数      比例(%)      票数
                                                                                  (%)

   A股       10,873,732        86.0845 1,757,720              13.9155      0 0.0000



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况



                                           2
                                      同意                     反对                  弃权
议案
              议案名称                       比例                     比例               比例
序号                           票数                     票数                    票数
                                             (%)                    (%)              (%)
       关于延长公司非
       公开发行 A 股股票
 1                            10,873,732     86.0845   1,757,720      13.9155       0   0.0000
       股东大会决议有
       效期
       关于提请股东大
       会延长授权董事
 2     会全权办理非公         10,873,732     86.0845   1,757,720      13.9155       0   0.0000
       开发行相关事宜
       有效期



     (三)      关于议案表决的有关情况说明


            1、会议经逐项表决,审议通过全部 2 项议案。
            2、议案 1、议案 2 为特别决议议案,获得出席会议有表决权股份总数的 2/3
     以上审议通过。
            3、议案 1、议案 2 为关联交易议案,关联股东青岛红星化工集团有限责任
     公司为公司控股股东,持有表决权股份数为 105,067,336 股,关联股东镇宁县红
     蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制,持有表决
     权股份数为 50,000 股,前述两名关联股东回避表决议案 1、议案 2。


     三、      律师见证情况



     1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市京师律师事务所

     律师:吴静、朱云斌

     2、 律师见证结论意见:


            公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提
     案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》
     等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决
     议合法、有效。

                                               3
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                            贵州红星发展股份有限公司
                                                    2020 年 1 月 21 日




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