中航机载电子股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告

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                     中航机载电子股份有限公司

                   非公开发行限售股份上市流通公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

责任。

    重要内容提示:
     本次限售股上市流通数量为 50,029,070 股
     本次限售股上市流通日期为 2013 年 10 月 24 日


    一、本次限售股上市类型
    中航机载电子股份有限公司(下称:公司)本次非公开发行申请于 2012 年 6 月
19 日取得中国证监会核准文件(证监许可[2012]818 号)。
    2012 年 10 月 17 日,中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中瑞岳华
验字[2012]第 0291 号《验资报告》,截至 2012 年 10 月 16 日止,公司通过非公开发
行人民币普通股(A 股)38,483,900 股。
    本次非公开发行新增股份已于 2012 年 10 月 19 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理了登记托管手续。
    根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本次非公开发行股票在限售期
为 12 个月,公司本次非公开发行的股份将于 2013 年 10 月 24 日上市流通。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    2013 年 8 月,根据公司第五届董事会 2013 年度第二次会议决议及 2012 年度股东
大会决议,公司实施了 2012 年度利润分配及转增股份方案,公司实施每 10 股转增 3
股后,总股本由 1,353,202,260 股增至 1,759,162,398 股,其中本次非公开发行形成


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的限售股份由 38,483,900 股增至 50,029,070 股,具体如下:
序号                         发行对象                        持股数量(股)       限售期(月)
1           新疆融升裕晋股权投资合伙企业(有限合伙)             27,288,560
2           博弘数君(天津)投资合伙企业(有限合伙)             15,160,340
3           中国银河投资管理有限公司                              7,580,170
合计                                                             50,029,070


    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    本次上市的限售股持有人除法定锁定期外,无特别承诺。
    四、中介机构核查意见
    公司本次非公开发行的保荐人为中国国际金融有限公司及中航证券有限公司,其
中中航证券有限公司保荐代表人李秀敏先生因工作变动原因,不再负责公司非公开发
行股票的持续督导保荐工作,中航证券有限公司已委派保荐代表人张广新先生接替李
秀敏先生继续履行持续督导职责(见上交所 2012 年 12 月 7 日公告)。
           经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求;
公司本次解禁限售股份持有人未发生违反非公开发行时作出的承诺;公司本次解禁限
售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次限售股份上市
流通。
    五、本次限售股上市流通情况
    本次限售股上市流通数量为 50,029,070 股;
    本次限售股上市流通日期为 2013 年 10 月 24 日。
    限售股上市流通明细清单
                                   持有限售股    持有限售股占公     本次上市流通数量 剩余限售
    序号          股东名称
                                     数量(股)    司总股本比例%        (单位:股)     股数量
    1       新疆融升裕晋股权投
            资合伙企业(有限合     27,288,560         1.55           27,288,560
            伙)
    2       博弘数君(天津)投
            资合伙企业(有限合    15,160,340          0.86           15,160,340
            伙)
    3       中国银河投资管理有
                                  7,580,170           0.43            7,580,170
            限公司


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           合计                    50,029,070           2.84                 50,029,070
    六、股本变动结构表
              单位:股                     本次上市前               变动数          本次上市后

             1、国有法人持有股份            856,333,868                  0            856,333,868
有限售条件
             2、其他内资股                      50,029,070          -50,029,070
的流通股份
             有限售条件的流通股份合计       906,362,938             -50,029,070       856,333,868

无限售条件 A 股                             852,800,000             50,029,070        902,829,070
的流通股份 无限售条件的流通股份合计         852,800,000             50,029,070        902,829,070

股份总额                                   1,759,162,938                 0           1,759,162,938

    七、附件
    中介机构核查意见

    特此公告




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                                                          董      事       会
                                                          2013 年 10 月 18 日




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