中航机载电子股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

                                                                             中航电子


                       中航机载电子股份有限公司

                     非公开发行限售股上市流通公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    重要内容提示:
    本次限售股上市流通数量为 856,333,868 股
    本次限售股上市流通日期为 2014 年 6 月 5 日


    一、本次限售股上市类型
    非公开发行限售股:公司发行股份购买资产的申请于 2011 年 4 月 18 日获得中
国证监会核准(下称:“本次交易”),2011 年 5 月 30 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理了股份登记托管手续,公司本次交易的股份锁定期为 36 个
月。


    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    1、公司本次限售股形成后,经过了两次资本公积转增股本导致限售股数量发生
变化:
    (1)2012 年 4 月,公司以 2011 年 12 月 31 日总股本为基数,实施了每 10 股转
增 6 股方案,限售股份变更为 539,318,082 股。
    (2)2013 年 8 月,公司以 2012 年 12 月 31 日总股本为基数,实施了每 10 股转
增 3 股方案,限售股份变更为 701,113,506 股。




                                        -1-
                                                                                    中航电子


      2、本次交易前,中国航空工业集团公司持有公司 74,625,174 股,中国航空工业
集团公司自愿对该部分股票限售锁定至本次发行锁定期为止。该部分股份经过 2012
年和 2013 年的资本公积转增股本,股份数变更为 155,220,362 股。
      以上限售股总计为 856,333,868 股。


      三、本次限售股上市流通的有关承诺
      本次上市限售股持有人除法定承诺外,无特别承诺。


      四、控股股东及其关联方资金占用情况
      公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。


      五、中介机构核查意见
      独立财务顾问中国国际金融有限公司认为,公司本次交易限售股股份上市流通,
相关股份持有人遵守了相关规定和承诺,符合相关法律法规的要求,不存在损害中小
股东利益的行为,独立财务顾问对此无异议。


      六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 856,333,868 股;
本次限售股上市流通日期为 2014 年年 6 月 5 日;
      首发限售股上市流通明细清单
 序                                         持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售
             股东名称      持有限售股数量
 号                                         司总股本比例%   量(单位:股) 股数量

 1    中国航空科技工业                            14.61
                             256,988,649                     256,988,649
      股份有限公司
 2    中航航空电子系统                            18.05
                             317,564,545                     317,564,545
      有限责任公司
 3    中国航空工业集团                            8.99
                             158,090,063                     158,090,063
      公司
 4    汉中航空工业(集团                          7.03
                             123,690,611                     123,690,611
      有限公司)
    合   计            856,333,868            48.68     856,333,868      0




                                            -2-
                                                                                    中航电子


    七、股本变动结构表
             单位:股                 本次上市前          变动数       本次上市后

有限售条件 国有法人持有股份           856,333,868      -856,333,868

的流通股份 有限售条件的流通股份合计   856,333,868      -856,333,868

无限售条件 A 股                       902,829,070       856,333,868   1,759,162,938

的流通股份 无限售条件的流通股份合计   902,829,070       856,333,868   1,759,162,938

股份总额                              1,759,162,938        0          1,759,162,938



      八、上网公告附件
   中介机构核查意见
      特此公告




                                                   中航机载电子股份有限公司
                                                         董    事     会
                                                         2014 年 5 月 29 日




                                         -3-

关闭窗口