中航电子独立董事辞职公告

                                                                    中航电子


证券代码:600372           证券简称:中航电子     公告编号:临 2019-045




                   中航航空电子系统股份有限公司

                        独立董事辞职公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。




     中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)日前收到公

司独立董事陈安弟先生递交的书面辞职报告,因个人工作变动,陈安弟

先生申请辞去公司独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会、审计委员

会委员职务。

     根据证券监管部门相关规定,陈安弟先生辞职将导致公司董事会中

独立董事所占比例低于规定的最低要求,陈安弟先生的辞职报告应当在

新任独立董事填补其缺额后生效,在新任独立董事未上任之前,陈安弟

先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。

     公司自公告之日起,启动新任独立董事候选工作,将根据监管要求,

提名新的独立董事候选人,并提交股东大会审议。

     陈安弟先生在任职期间,勤勉尽责,认真履行了独立董事及董事会

专门委员会相关委员的职责,对公司规范运作提出了许多宝贵意见,为

公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其为公司发展

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所做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。




                               中航航空电子系统股份有限公司

                                        董     事     会

                                       2019 年 8 月 19 日




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