中航电子关于修改《公司董事会议事规则》的公告

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股票代码:600372                     股票简称:中航电子                编号:临 2019 - 048




                         中航航空电子系统股份有限公司

                   关于修改《公司董事会议事规则》的公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       2019 年 8 月 23 日,中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公

司”)第六届董事会 2019 年度第五次会议(临时)审议通过了《关于审

议修改<公司董事会议事规则>的议案》,主要修改内容如下:
序号                     原表述                                   修订后表述

                                                   新增“第五条”:
1、                         无                         公司董事会决定公司重大事项,应当事
                                                   先听取公司党组织或上级党组织的意见。
        第三十一条 董事会会议议案的提出            第三十二条 董事会会议议案的提出
            (一)董事长就公司经营决策中的事项         (一)董事长就公司经营决策中的事项
        认为需提交董事会通过的;                   认为需提交董事会通过的;
            (二)代表十分之一以上表决权的股东         (二)代表十分之一以上表决权的股东
        提出的议案;                               提出的议案;
            (三)三分之一以上的董事就共同事项         (三)三分之一以上的董事就共同事项
        联名提交董事会审议的议案;                 联名提交董事会审议的议案;
2、         (四)独立董事可以向董事会提出议案;       (四)独立董事可以向董事会提出议
            (五)根据权限划分,总经理在日常经     案;
        营管理中的事项认为需提交董事会审议通过         (五)根据权限划分,总经理在日常经
        的,可向董事会提出议案;                   营管理中的事项认为需提交董事会审议通
            (六)监事会就其权限范围,可以向董     过的,可向董事会提出议案;
        事会提出议案;                                 (六)监事会就其权限范围,可以向董
            (七)上一次董事会确定的事项;         事会提出议案;
            (八)其他符合法律法规和公司章程的         (七)上一次董事会确定的事项;



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序号                 原表述                                    修订后表述
        方式。                                      (八)其他符合法律法规和公司章程的
                                                方式;
                                                    (九)董事会秘书在核查涉及到拟上董
                                                事会会议的议题是否在董事会审议范围内
                                                的同时,要核查涉及到应事先听取公司党组
                                                织或上级党组织意见的重大事项的议题,是
                                                否附有公司党组织或上级党组织对该事项
                                                的书面意见,之后报董事长审核通过后,方
                                                可列入董事会议案。

   注:如涉及整条(款)删除或增加的,原先条款序号自动顺延。


       修改后的《公司董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。

       特此公告。




                                         中航航空电子系统股份有限公司

                                                         董     事      会

                                                         2019 年 8 月 24 日




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