中航电子第六届监事会2019年度第三次会议决议公告

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股票代码:600372             股票简称:中航电子        编号:临 2019-047




               中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会

                     2019 年度第三次会议决议公告



    本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会

2019 年度第三次会议通知及会议材料于 2019 年 8 月 19 日以直接送达或

电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开,表

决的截止时间为 2019 年 8 月 23 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人,

实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规

定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

     一、《关于审议公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

     公司监事会认为:公司 2019 年半年度报告全文及摘要的编制和审议

程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司

2019 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交

易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经

营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,未发现参与公

司 2019 年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定

的行为,并保证:2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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    与会监事以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

    二、《关于审议公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告的议案》

    与会监事以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

    三、关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第四期增资的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限

公司公开发行可转换公司债券的批复》 证监许可[2017]2274 号)核准,

公司于 2017 年 12 月 25 日公开发行了面值总额 240,000 万元的可转换

公司债券。根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权,在股东大会

审议批准的募集资金投向范围内,公司董事会有权按照本次发行募集资

金投资项目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用

安排。公司现根据上述股东大会决议拟以现金增资形式向募投项目实施

主体进行第四期增资,增资总额 5,200 万元。

    公司监事会认为:公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位的

情况下,对募集资金投资项目的实施主体进行第四期增资,符合募集资

金的使用计划,有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了

相应的审批程序,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情

形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法

规的规定和《公司章程》的相关规定。因此,监事会同意公司使用募集

资金对子公司进行增资。

    与会监事以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。


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特此公告。



               中航航空电子系统股份有限公司

                      监    事     会

                      2019 年 8 月 24 日




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