中航电子关联交易的公告

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股票代码:600372             股票简称:中航电子    编号:临 2019-050


                   中航航空电子系统股份有限公司

                          关联交易的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



 重要内容提示:

本次关联交易不存在重大交易风险。

本年度截止到2019年7月份,公司及子公司向控股股东中国航空科技

工业股份有限公司申请委托贷款余额为10,000万元。



 一、关联交易概述

     根据中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

董事会 2016 年度第五次会议决议,公司控股子公司成都凯天电子股份

有限公司(以下简称“成都凯天”)(公司持股 86.74%)于 2016 年 9

月向公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(以下简称“中航科

工”)申请了人民币壹亿元的三年期委托贷款,该贷款将于 2019 年 9

月到期。根据实际发展需求,为保证科研、生产、经营的资金投入,成

都凯天拟向中航科工申请续贷,贷款金额人民币壹亿元整,期限一年,

贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮不超过 15%。

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   公司及下属全资、控股子公司均未对上述贷款提供抵押或担保,贷

款条款均符合一般性商务条款,公平合理、符合公司及股东整体利益。

   根据上海证券交易所《上市规则》及《上海证券交易所上市公司关

联交易实施指引》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

   二、关联方介绍

   中航科工:为公司控股股东

   注册资本:624512.1836 万元人民币

   经营范围:直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、

航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售;汽车、

汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产;汽车(不

含小轿车)的销售;汽车、飞机、机械电子设备的租赁;医药包装机械、

纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、

销售;上述产品的安装调试、维修及其他售后服务; 实业项目的投资及

经营管理;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁

止进出口的商品和技术除外)业务。(企业依法自主选择经营项目,开展

经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

   三、关联交易主要内容和定价政策

   根据实际发展需求,为保证科研、生产、经营的资金投入,公司控

股子公司成都凯天拟向中航科工申请委托贷款,贷款金额人民币壹亿元

整,期限一年,贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮不超过 15%。

   公司及下属全资、控股子公司均未对上述贷款提供抵押或担保,贷

款条款均符合一般性商务条款,公平合理、符合公司及股东整体利益。

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   四、该关联交易的目的以及对公司的影响

   公司控股子公司成都凯天向中航科工申请委托贷款是公司的关联

方向公司提供财务资助,对公司而言,享受了目前国内金融市场上企业

借款较为优惠的利率,本次委托借款有助于公司降低融资成本,节约财

务费用,不存在重大交易风险。

   五、关联交易履行的审议程序

   1、公司在第六届董事会 2019 年度第五次会议(临时)召开前将上

述关联交易事项通知独立董事,就有关事项进行了沟通。公司独立董事

在董事会召开前了解了子公司从关联方委托贷款的相关事宜,认为上述

行为没有违反有关规定,没有损害公司及股东利益的行为,可以作为议

案提交第六届董事会 2019 年度第五次会议(临时)审议。

   2、该议案在董事会表决中,关联董事回避表决,非关联董事均投

了赞成票。

   公司独立董事认为:本次委托贷款是公司正常经营所需,遵循了公

开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,

定价公允,关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,不会影响到公

司的独立性。本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形,同意本

次交易。

   3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六

条的规定, 公司控股子公司成都凯天拟向中航科工申请委托贷款事宜

符合免于向公司股东大会提交审议的条件。

   六、备查文件目录

   1、公司第六届董事会 2019 年度第五次会议(临时)决议

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2、中航电子独立董事对子公司从关联方委托贷款的独立意见

3、中航电子独立董事对子公司从关联方委托贷款的事前意见

特此公告



                            中航航空电子系统股份有限公司

                                  董    事     会

                                  2019 年 8 月 24 日




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