中航电子2019年度利润分配预案的公告

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股票代码:600372          股票简称:中航电子            编号:临 2020-015



                    中航航空电子系统股份有限公司

                     2019 年度利润分配预案的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

    ●每股分配比例:每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税);

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回

购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

    ●在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股等致使公司总股本

发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公

告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中航电子 2019 年度实

现的归属于母公司的净利润 556,020,333.42 元。经董事会决议,公司 2019

年度拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配,本次利润

分配预案具体如下:

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)。截至 2019 年

12 月 31 日,公司总股本 1,759,522,904 股,扣除公司目前回购专户的股份余

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额 10,415,430 股(公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分

配)后共 1,749,107,474 股,以此为基数计算,共计分配股利 104,946,448.44

元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 18.9%,剩

余未分配利润转入下一年度。

    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定:“上市

公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的

股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至

2019 年 12 月 31 日,公司采用集中竞价方式回购股份金额为 150,735,168.02

元(不含交易费用),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为

27.1%。

    综上,公司 2019 年度现金分红占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公

司股东的净利润 556,020,333.42 元的 45.97%。

    如在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股等致使公司总股本发生

变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具

体调整情况。

    二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第六届董事会 2020 年第二次会议表决

通过《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》,同意公司 2019 年度利润

分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

    (二)独立董事意见

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   公司本次利润分配预案是基于公司长期稳健的盈利能力,以及对公司

未来发展的信心,既有利于保证公司正常经营和长远发展,同时也有利于

保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,符合公司的实际情况和相关法

律法规及《公司章程》的规定。同意公司 2019 年度利润分配预案,并同意

将利润分配预案在董事会批准后提交公司股东大会审议。

   三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对

公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    特此公告。

                                       中航航空电子系统股份有限公司

                                                              董事会

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