中文传媒:中文传媒第六届监事会第五次临时会议决议的公告

 证券代码:600373             证券简称:中文传媒         公告编号:临 2021-058


               中文天地出版传媒集团股份有限公司
             第六届监事会第五次临时会议决议公告

           本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任

       何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、监事会会议召开情况
       1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
       2.本次监事会会议于2021年10月22日以书面送达及电子邮件等形式向全
体监事发出会议通知。
       3.本次监事会会议于2021年10月27日(星期三)以现场表决方式召开。
       4.本次监事会会议应参加表决监事4人,实际参加表决监事4人。
         现场表决监事:周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。
    5.经参加表决的监事一致推举,现场会议由监事周天明主持。
       6.本次监事会会议现场列席人员:股东代表监事候选人廖晓勇、董事
会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红。
       二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    表决结果:经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通
过。
       2.审议通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》
    根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会推荐提名,公司监事会同
意补选廖晓勇先生为公司第六届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过
之日起至第六届监事会换届时止。
    廖晓勇先生的简历附后,该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审
议。
    表决结果:经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通
过。
       3.审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供财务审计服务的
经验与能力,在审计过程中坚持独立审计准则,提供的审计服务规范、专业,
具有较高的业务水平和良好的服务素质,同意续聘信永中和会计师事务所为公
司2021年度财务审计机构,费用为人民币230.00万元(其中含智明星通年审费
80.00万元),该金额不含差旅及食宿费。
       该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
   表决结果:经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通
过。
   4.审议通过《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》
       大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供内控审计服务的经验
与能力,自担任公司内控审计机构以来,能够遵循独立、客观、公正的执业准
则,报告内容客观、公正。同意公司续聘大华会计师事务所担任公司2021年度
内控审计机构,费用为人民币48.00万元(不含差旅及食宿费)。
       该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
   表决结果:经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通
过。
       特此公告。
                                 中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 28 日


附件:中文传媒第六届监事会股东代表监事简历
廖晓勇简历:
   廖晓勇,男。1976年出生,大学本科,工学学士,经济师、编辑职称。历
任江西省新闻出版局(省出版集团公司)干事、副科长,江西省出版集团公司
人力资源部副主管、主管、副部长,人事处(老干处)副处长、处长,2014年1
月任江西教育出版社有限责任公司总经理、书记,2015年6月任江西教育出版社
有限责任公司总经理(社长)、书记,期间2016年8月至2021年10月18日任中文
传媒职工监事,2021年5月任江西省出版传媒集团有限公司副总经理。

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