中文传媒:中文传媒第六届董事会第十次临时会议决议的公告

证券代码:600373                证券简称:中文传媒            公告编号:临 2021-061



               中文天地出版传媒集团股份有限公司
           第六届董事会第十次临时会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
十次临时会议(以下简称“本次董事会会议”)的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    2.本次董事会会议于2021年11月11日以书面送达及电子邮件等形式向全体董
事发出会议通知,并抄送全体监事、高级管理人员。
    3.本次董事会会议于2021年11月16日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。
    4.本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。
    (1)现场表决董事:吴信根、凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定
平、黄倬桢、李汉国、廖县生
    (2)通讯表决董事:张其洪、彭中天、涂书田
    5.本次董事会会议由吴信根董事长主持。
    6.本次董事会会议列席人员
    公司现场列席监事:廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘
    出席/列席会议的其他高级管理人员:熊继佑、刘浩、庄文瑀、游道勤、陈佳
羚、汤晓红、周照云、毛剑波、熊秋辉。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
    会议同意选举凌卫先生为公司第六届董事会副董事长(简历附后),任期自
本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
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     2. 审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
     鉴于公司第六届董事会部分董事的调整,为保证董事会专门委员会各项工作
 的顺利开展,根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会专员委员会
 工作细则》等有关规定,会议同意对公司董事会专门委员会委员进行以下调整。
   各专门委员会          原董事会专门委员会委员         调整后的董事会专门委员会委员

                                                     吴信根(主任委员)、凌卫(委员)、
董事会战略委员会(5   吴信根(委员)、吴涤(委员)、
                                                     吴涤(委员)、汪维国(委员)、彭
        名)          温显来(委员)、彭中天(委员)
                                                     中天(委员)

                      黄倬桢(主任委员)、蒋定平(委 黄倬桢(主任委员)、吴信根(委员)、
 董事会提名委员会
                      员)、涂书田(委员)、廖县生 蒋定平(委员)、涂书田(委员)、
     (5 名)
                      (委员)                       廖县生(委员)
                      李汉国(主任委员)、张其洪(委   李汉国(主任委员)、吴信根(委员)、
董事会薪酬与考核委    员)、夏玉峰(委员)、涂书田     张其洪(委员)、夏玉峰(委员)、
  员会成员(7 名)    (委员)、廖县生(委员)、黄     涂书田(委员)、廖县生(委员)、
                      倬桢(委员)                     黄倬桢(委员)

                      廖县生(主任委员)、吴信根(委 廖县生(主任委员)、凌卫(委员)、
董事会审计委员会成
                      员)、谢善名(委员)、李汉国 吴卫东(委员)、李汉国(委员)、
    员(5 名)
                      (委员)、黄倬桢(委员)       黄倬桢(委员)


     表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
 票审议通过。
   特此公告。


                                        中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 16 日


 附件:中文传媒第六届董事会副董事长简历
     凌卫简历:凌卫,男,1969 年出生,大学本科,文学学士,主任记者。历任
 江西省社联《争鸣》杂志社、《内部论坛》编辑部编辑,江西日报社理论处、总编
 室编辑、社会新闻部副主任、机动采访部副主任,共青团江西省委统战联络部副
 部长(主持工作)、部长,江西省建设厅直属机关党委专职副书记,江西省住房和
 城乡建设厅直属机关党委专职副书记,江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室(江西
 省鄱阳湖水利枢纽投资集团公司)副主任(副总经理)、党委委员,江西省宜春市
政府副市长。2016 年 9 月任江西省南昌市人民政府党组成员、副市长,2019 年 3
月任江西省上饶市委常委、组织部部长 ,2021 年 9 月任江西省出版传媒集团有
限公司党委副书记、副董事长、总经理,2021 年 10 月任中文传媒党委副书记,
2021 年 11 月 16 日任中文传媒党委副书记、副董事长。
    凌卫先生,未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

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