首开股份2018年第二次临时股东大会决议公告

北京首都开发股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间:2018 年 6 月 12 日
    (二)      股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际
金融中心 D 座公司十三层会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             1,615,901,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例(%)                                             62.6424
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中
列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方
式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次
股东大会由公司董事长潘利群先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
      (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、      公司在任董事 8 人,出席 1 人,董事阮庆革先生、李岩先生、上官
清女士、王洪斌先生、孙茂竹先生、邱晓华先生、白涛女士因公务未能现场出席;
      2、      公司在任监事 5 人,出席 5 人;
      3、      公司董事会秘书王怡先生出席了会议。公司部分高级管理人员列席
了会议。
      二、     议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
      1、      议案名称:《关于公司拟收购北京首开中晟置业有限责任公司 100%
股权的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
股东                  同意                              反对                        弃权
类型          票数           比例(%)        票数         比例(%)       票数      比例(%)
A股     278,459,533            97.9187    5,912,404              2.0790    6,100           0.0023
    2、 议案名称:《关于公司为天津海景实业有限公司拟向交银国际信托有限公
司申请信托贷款提供担保的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
股东                   同意                              反对                       弃权
类型           票数            比例(%)         票数      比例(%)       票数     比例(%)
A股      1,615,744,158           99.9902        157,500          0.0098        0           0.0000
      (二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                   同意                       反对                  弃权
序号                              票数           比例           票数     比例        票数     比例
                                                 (%)                   (%)                (%)
1           《关于公司拟        278,459,533     97.9187        5,912,404   2.0790    6,100      0.0023
            收购北京首开
            中晟置业有限
            责任公司 100%
          股权的议案》
2         《关于公司为      284,220,537   99.9446   157,500   0.0554      0    0.0000
          天津海景实业
          有限公司拟向
          交银国际信托
          有限公司申请
          信托贷款提供
          担保的议案》
    (三)     关于议案表决的有关情况说明
    第 1 项议案《关于公司拟收购北京首开中晟置业有限责任公司 100%股权的
议案》为关联交易议案,公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司及其
一致行动人北京首开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份 1,331,523,621 股
不计入上述议案的有效表决权股份总数。
    三、     律师见证情况
    1、      本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成律师事务所
    律师:张洪、张静
    2、      律师鉴证结论意见:
    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会
议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
    四、     备查文件目录
    1、      经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、      经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                    北京首都开发股份有限公司
                                                              2018 年 6 月 12 日

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