首开股份第八届董事会第七十五次会议决议公告

股票代码:600376           股票简称:首开股份           编号:临 2019-004



                   北京首都开发股份有限公司
         第八届董事会第七十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)
第八届董事会第七十五次会议于 2019 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
    本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董
事八名,实参会董事八名。


    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决,会议一致通过如下议题:
    (一)以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于成立苏州首开安
泰置业有限公司(暂定名)的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    2019 年 1 月,公司以 218,585 万元人民币竞得苏州市高新区 2018-WG-38 号
地块。为开发此地块,公司拟在苏州市高新区成立全资子公司苏州首开安泰置业
有限公司(暂定名,最终以工商部门核准名称为准),注册资本 10,000 万元人
民币。
    (二)以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于成立苏州隆泰置
业有限公司(暂定名)的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    2019 年 1 月,公司与苏州茂久隆房地产咨询有限公司组成的联合体以 40.62
亿元人民币竞得苏州市吴中区 2018-WG-40 号地块。
    为开发此地块,公司拟与苏州茂久隆房地产咨询有限公司共同组建项目公司
苏州隆泰置业有限公司(暂定名,最终以工商部门核准名称为准),注册资本
10,000 万元人民币,其中公司出资 4,900 万元人民币,占项目公司 49%股权,苏
州茂久隆房地产咨询有限公司出资 5,100 万元人民币,占项目公司 51%股权。
    (三)以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于成立北京龙万华
开房地产开发有限公司(暂定名)的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    2018 年 12 月,公司与北京尚恒睿信商业运营管理有限公司、北京联华基业
房地产开发有限公司、北京炎焱燚商业管理有限公司组成的联合体以 204,000
万元人民币竞得北京市顺义区高丽营镇于庄 SY02-0103-6004、SY02-0103-6007
地块 R2 二类居住用地使用权。
    为开发此地块,公司拟与北京尚恒睿信商业运营管理有限公司、北京联华基
业房地产开发有限公司、北京炎焱燚商业管理有限公司共同组建项目公司北京龙
万华开房地产开发有限公司(暂定名,最终以工商部门核准名称为准),注册资
本 70,000 万元人民币,其中公司出资 18,200 万元人民币,占项目公司 26%股权;
北京尚恒睿信商业运营管理有限公司出资 17,500 万元人民币,占项目公司 25%
股权;北京联华基业房地产开发有限公司出资 16,800 万元人民币,占项目公司
24%股权;北京炎焱燚商业管理有限公司出资 17,500 万元人民币,占项目公司
25%股权。
    (四)以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于成立北京怡和置
业有限公司(暂定名)的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    2018 年 12 月,公司与北京润置商业运营管理有限公司和北京建工地产有限
责任公司组成的联合体以 690,000 万元人民币竞得北京市昌平区沙河镇七里渠
南北村土地一级开发项目 CP00-1600-0015 等地块 R2 二类居住用地、B4 综合性
商业金融服务业用地使用权。
    为开发此地块,公司拟与北京润置商业运营管理有限公司和北京建工地产有
限责任公司共同组建项目公司北京怡和置业有限公司(暂定名,最终以工商部门
核准名称为准),注册资本 264,000 万元人民币,其中公司出资 87,120 万元人
民币,占项目公司 33%股权;北京润置商业运营管理有限公司出资 87,120 万元
人民币,占项目公司 33%股权;北京建工地产有限责任公司出资 89,760 万元人
民币,占项目公司 34%股权。
    (五)以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司为北京首开
寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》
    北京首开寸草养老服务有限公司(以下简称“寸草公司”)由公司与北京寸
草关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立,注册资本为 5,000
万元人民币,其中公司出资 2,000 万元人民币、北京寸草关爱管理咨询有限公
司出资 1,900 万人民币,北京福睿科技有限公司出资 350 万元人民币,由总经理
出资 750 万元人民币,该股权为预留给管理层股权,暂由总经理代持。四方股权
比例为 40%:38%:7%:15%。寸草有限公司主要提供连锁化养老机构服务。
    为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置,寸草公司拟向中国工商银
行北京新街口支行申请 1,000 万人民币贷款,期限 1 年,由公司全资子公司北京
城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保,寸草公司其他股东以其所持有
的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。
    公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意公司为
其担保并同意提交本次董事会审议。
    2018 年 5 月 10 日,公司召开的 2017 年年度股东大会通过了《关于提请股
东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担
保事项进行审议批准。公司本次为寸草公司申请贷款提供担保超过了股东大会
授权范围,须提请股东大会审议。
    股东大会时间另行通知。
    详见《公司对外担保公告》(临 2019-005 号)。
    (六)以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司为福州市鸿
腾房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    福州市鸿腾房地产开发有限公司(以下简称“鸿腾公司”)为公司参股子公
司,公司通过厦门兆淳置业有限公司持有其 16.5%的权益。鸿腾公司主要开发
福州市晋安区战坂路南侧,地铁一号线新店车辆基地上盖开发地块(2017-25
号)项目。
    为满足项目建设资金需求,鸿腾公司拟向中国建设银行福州市城北支行及
中国银行福州市晋安支行组成的银团申请不超过 35 亿元人民币贷款,期限 5
年。担保方式为鸿腾公司各方股东按照股权比例提供全额全程担保,公司按
16.5%权益比例计算,提供 5.775 亿元担保。
    公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意公司为
其担保并同意提交本次董事会审议。
    2018 年 5 月 10 日,公司召开的 2017 年年度股东大会通过了《关于提请股
东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担
保事项进行审议批准。公司本次向鸿腾公司提供担保,在年度股东大会授权范围
内,本次担保无须提请公司股东大会审议。
    详见《公司对外担保公告》(临 2019-006 号)。


    特此公告。




                                         北京首都开发股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 25 日

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