首开股份:首开股份董事会战略与投资委员会实施细则

                 北京首都开发股份有限公司
             董事会战略与投资委员会实施细则

                            第一章         总则
    第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规
划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质
量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略与投资委员会,并制定本
实施细则。
    第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工
作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                         第二章          人员组成
   第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成,其中应至少包括一名独立
董事。
    第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
    第五条 战略与投资委员会设主任一名,由公司董事长担任。委员会的工作
机构为董事会办公室,董事会秘书负责日常联络及会议组织工作。
    第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会
根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

                         第三章          职责权限
    第七条 战略与投资委员会的主要职责权限:
    (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
    (二) 对拟提交董事会审议的土地竞买投资方案、投资设立公司、对子公
司增资、合作开发项目、并购项目、收购股权、风险投资方案、固定资产投资、
重大融资方案、重大资本运作方案、资产经营项目等,主任委员认为有必要的,
由委员会进行研究并提出建议;

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   (三) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
   (四) 对以上事项的实施进行检查;
   (五) 董事会授权的其他事宜。第八条 战略与投资委员会对董事会负责,
委员会的提案根据《公司章程》提交董事会审议决定或授权董事长做出决定。

                        第四章           决策程序
   第九条 总经理负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作,提供公司
有关方面的资料:
   (一) 由公司有关部门或分子公司上报重大投资融资、资本运作、资产经
营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;
   (二) 由公司管理层进行初审,公司有关部门或者分子公司根据管理层意
见进行完善;
   (三) 由公司管理层向战略与投资委员会提交正式提案。
   第十条 战略与投资委员会召开会议,进行讨论,将讨论情况提交董事会,
同时反馈给总经理及公司管理层。

                        第五章           议事规则
   第十一条 战略与投资委员会召开会议,应于会议召开前三天通知全体委员,
会议由主任主持,主任不能出席时可委托其他委员主持。
   第十二条 战略与投资委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行;
每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
   第十三条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会
议可以采取通讯表决的方式召开。
   第十四条 总经理可列席战略与投资委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、
监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。
   第十五条 如有必要,战略与投资委员会可以聘请中介机构和有关专家为其
决策提供专业意见,费用由公司支付。
   第十六条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
   第十七条 战略与投资委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议
记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。

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    第十八条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报
公司董事会。
    第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有
关信息。

                           第六章       附则
    第二十条 本实施细则自通过董事会之日起执行。
    第二十一条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事
会审议通过。
   第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。




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